深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年一月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：深圳奥尼电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳奥尼电子股份有限公 司（以下简称奥尼电子或公司）委托，担任公司本次实施 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳奥尼电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实施本计划 的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-003 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》 ...

声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：奥尼电子 证券代码：301189 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年一月 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 1 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"奥尼电子""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、奥尼电子 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。股票 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《奥尼电子 2025 年制性股票激励计划 （草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特 制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-004 深圳奥尼电子股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 一、监事辞职的情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代 表监事曾连凤女士提交的书面辞职报告，曾连凤女士因个人原因申请辞去公司第 三届监事会监事职务，辞职后其不再担任公司任何职务。 曾连凤女士原定任期届满日为 2025 年 12 月 8 日，截至本公告披露日其未持 有公司股份。辞职后，其将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关上市公司 离任董事、监事、高级管理人员减持股份的要求。根据《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，曾连凤女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在新补 选的监事就任前，曾连凤女士仍将严格依照相关规定履行监事职责。 第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-002 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第三届董 事会第十三次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》 为了保证本次激 ...

独立董事唐安先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人唐安先生符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规 定》"）第三条规定的征集条件； 2.截止本公告披露日，征集人唐安先生未直接或间接持有公司股份。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-006 深圳奥尼电子股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 征集人仅就股东大会上述提案征集表决权，委托人应当同时明确对本次股 东大会审议的其他议案的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据深圳 奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事唐安先生作为征集人就公司 2025 年第 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-005 深圳奥尼电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开的 第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 2 月 21 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东 大会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。 | 12 | 彭朝玲 | 核心技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 13 | 邱志强 | 核心技术/业务人员 | | 14 | 王燕燕 | 核心技术/业务人员 | | 15 | 吴慧华 | 核心技术/业务人员 | | 16 | 吴南南 | 核心技术/业务人员 | | 17 | 谢小梅 | 核心技术/业务人员 | | 18 | 谢正强 | 核心技术/业务人员 | | 19 | 杨永新 | 核心技术/业务人员 | | 20 | 阳玉蓉 | 核心技术/业务人员 | | 21 | 叶洪辉 | 核心技术/业务人员 | | 22 | 于婷婷 | 核心技术/业务人员 | | 23 | 曾宪才 | 核心技术/业务人员 | | 24 | 张春英 | 核心技术/业务人员 | | 25 | 张力刚 | 核心技术/业务人员 | | 26 | 张少禹 | 核心技术/业务人员 | | 27 | 张耀鑫 | 核心技术/业务人员 | | 28 | 周雪动 | ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 70 million and 88 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a net loss of 22.58 million yuan in the same period last year[3]. - Revenue for the reporting period is estimated to be between 545 million and 565 million yuan, representing a year-on-year growth of 3.94% to 7.75%[5]. - The overall gross margin is expected to decline due to an increase in the sales proportion of low-margin products[5]. - Cash management income and government subsidies are expected to decrease significantly compared to the previous year[7]. - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is estimated to be around 7 million yuan, mainly from government subsidies and cash management income[8]. Expenses and Management - Increased management expenses are anticipated due to the relocation of production capacity to the newly built Zhongshan Aoni Technology Park and adjustments in personnel salaries[6]. - R&D expenses are projected to increase year-on-year as the company continues to enhance its research and development efforts[8]. Audit and Investor Advisory - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant disagreements[4]. - This performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by the accounting firm[9]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks based on this preliminary forecast[9].