注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。 深圳奥尼电子股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 蔡九顺 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 蔡青青 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 邓明 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 丁宝宝 | 核心技术/业务人员 | | 5 | 胡章明 | 核心技术/业务人员 | | 6 | 黄文玲 | 核心技术/业务人员 | | 7 | 康翔 | 核心技术/业务人员 | | 8 | 况传新 | 核心技术/业务人员 | | 9 | 李小娜 | 核心技术/业务人员 | | 10 | 娄欢 | 核心技术/业务人员 | | 11 | 欧文昌 | 核心技术/业务人员 | 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 二、核心技术/业务人员名单 注：以上名单以姓氏首字母排序。 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 姓名 职务 国籍 获授的第一类 限制性股票数 量（万股） 获授的第二类 限制性股票数 量（万股） 占本激励计 划拟授出全 部权益数量 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-011 经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投 资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集 资金和不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的 使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。该事项相 关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 深圳奥尼电子股份有限公司 公司监事会一致同意《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》。 第三届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）第三届监事 会第十四次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓 玲女士主持，会议应出 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-013 深圳奥尼电子股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年度综合授 信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。现将具体内容公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款事项，拟授权公司总 经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度 内签署一切授信（包括但不限于授信、借款、动产抵押、不动产抵押、融资、金 融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度 有效期一致。 二、对公司的影响 本次公司及子公司向金融机构申请授信，是为了满足自身的经营资金需求， 优化公司现金资产情况，不会对公司日常经营产生不利影响，符合公司和股东的 利益需求 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-009 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 21 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 2 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议股权登记日：2025 年 2 月 14 日（星期五） 5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股 ...

关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-008 深圳奥尼电子股份有限公司 买卖公司股票情况的自查报告 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进 行了查询确认，中国结算深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更 查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》，经核查，在本激励计划自查期间，核查对象均不 存交易公司股票的行为。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三会议，审议通 过了《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了深圳 奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳奥尼电子股份有限公司 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 证券简称：奥尼电子 证券代码：301189 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 二〇二五年二月 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》由深圳奥尼 电子股份有限公司（以下简称"奥尼电子""公司"或"本公司"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、奥尼电子 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。股票来源 为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-007 深圳奥尼电子股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三会议，审议通过了《关于<深 圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律法规及《公司章程》的有关规 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：奥尼电子 证券代码：301189 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年一月 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"奥尼电子""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、奥尼电子 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。股票来源 为公司向激 ...

| （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确 | | | --- | --- | | 定方法。未采用《股权激励管理办法》第二十三条、第二 | | | 十九条规定的方法确定授予价格、行权价格的，应当对定 | 是 | | 价依据及定价方式作出说明，独立财务顾问核查该定价是 | | | 否损害上市公司、中小股东利益，发表意见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权 | | | 益的，应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行 | | | 使权益的，应当披露激励对象每次行使权益的条件；约定 | | | 授予权益、行使权益条件未成就时，相关权益不得递延至 | | | 下期；如激励对象包括董事和高级管理人员，应当披露激 | | | 励对象行使权益的绩效考核指标；披露激励对象行使权益 | 是 | | 的绩效考核指标的，应当充分披露所设定指标的科学性和 | | | 合理性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期激励计 | | | 划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原因 | | | 及合理性 | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应 | | | 当 ...