证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-020 深圳奥尼电子股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3582 号），并经深圳证券交易所 同意，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为 66.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除相关发行费用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 184,883,351.50 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,800,516,648.50 元。以上募集资金已于 2021 年 12 月 23 日划至公司指定账户， 资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 24 日出具了信会师报字[202 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-019 深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二） 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳奥尼电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了深圳 奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥尼电子（股票代码 301189） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王刚 | 联系电话：010-6655 5253 | | 保荐代表人姓名：陈炘锴 | 联系电话：010-6655 5253 | | 7、向交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向交易所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 无 | | （3）报告事项的进展情况或整改情况 | 无 | | 8、关注职责的履行情况 | | | | ①募集资金项目的建设投资延期及已 | | | 完工项目的执行情况不达预期 | | | ②经营业绩波动下滑且归母净利润亏 | | （1）是否存在需要关注的事项 | 损 | | | ③与同行业可比公司的业绩差异情况 | | | ④重大合同履行过程中的重大变化及 | | | 对生产经营风险的影响 | | | 1、受全球宏观经济下行影响，公司主 | | | 体工程的建设施工进度有所放缓，生 | | | 产 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办 法》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关 法律法规的要求，东兴证券股份有限公司作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下 简称"奥尼电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于 2024 年 4 月 18 日起对 2023 年度的有关情况进行了现场检查，报告如下： | 1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | | --- | --- | --- | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | | 义务 | | | | 4、关联交易价格是否公允 | √ | | | 5、是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会 审计委员会议工作细则》等规定和要求，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第三届董事会第三次 ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：ZHAO YONG） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人 ZHAO YONG，1963 年出生，加拿大籍，博士研究生学历，加拿大康考迪 亚大学博士后。曾任霍尼韦尔高级工程师、深圳诡谷子智能科技合伙企业(有限 合伙)执行事务合伙人，现任北京大学深圳研究生院副教授，2022 年 12 月至今， 担任奥尼电子独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间 ...

信会师报字[2024]第 ZB10245 号 深圳奥尼电子股份有限公司全体股东： 深圳奥尼电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 深圳奥尼电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-83 | 审计报告 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）收入确认 收入确认的会计政策及收入的分析请参 阅财务报表附注"三、重要会计政策和会 计估计"注释（二十三）所述的会计政策 及"五、合并财务报表项目附注"注释（三 十七）。 奥尼电子于 2023 年度确认的合并报表 营业收入金额为 52,436.39 万元。由于收 入是奥尼电子的 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳奥尼电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳奥尼电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）定位于"智能视听软硬件方案 商与制造商"。2023年,在公司董事会的领导下,公司管理层坚持管理模式和业务模式 继续深化，积极拓展市场，确保公司持续稳步发展。根据公司2023年度经营情况和财 务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了2023年年度财务决算报告，现将公司决 算情况报告如下： 一、主要经营业绩 公司2023年财务合并报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准 无保留意见的审计报告。主要经营数据如下 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 52,436.39 | 66,806.08 | -21.51% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,257.66 | 6,387.57 | -135.34% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,576.84 | 7,962.42 | -17.40% | | 基本每股收益（元/股） | -0.20 | 0.5 ...