证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-014 深圳奥尼电子股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 具体情况如下： 本。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满 足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结 转以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回 报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关 的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。 四、审议程序 1、董事会意见 董事会审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-015 深圳奥尼电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年经审计的业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 上年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同 行业上市公司审计客户 89 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，符合《中华人民共和国证券法》的要 求，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

深圳奥尼电子股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等文件规定，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事范丛明、唐安、ZHAO YONG 的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事范丛明、唐安、ZHAO YONG 的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-010 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及 《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 3、公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通 过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 4、公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等的要求，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充 分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况等检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有 力保障。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会成员出席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了 监票；监事会成员全体列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股 东大会决议情况、履行忠实、诚信义务进行了监督。 报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督 ...

2023 年度独立董事述职报告 深圳奥尼电子股份有限公司 （独立董事：唐安） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2023 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人唐安，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资 格，毕业于东北财经大学法律专业，本科学历。曾任深圳永安会计师事务所有限 公司总审计师、深圳金正会计师事务所有限公司总审计师、新加坡 SUNRISE SHARES HOLDING LTD.独立董事，现任深圳长枰会计师事务所（普通合伙）总审 计师、科兴生物制药股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥524,363,876, a decrease of 21.51% compared to ¥668,060,782 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥22,576,579.8, representing a decline of 135.34% from ¥63,875,665.7 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 17.40% to ¥65,768,422.8 in 2023 from ¥79,624,176.2 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,572,509,688.74, down 2.75% from ¥2,644,369,010.11 at the end of 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.20, a decrease of 135.71% compared to 0.55 in 2022[26]. - The company reported a total of ¥13,436,581.02 in non-recurring gains and losses for 2023, down from ¥26,308,805.41 in 2022[33]. - The company experienced a negative net profit for the first and fourth quarters of 2023, with net profits of -¥2,295,169.32 and -¥21,140,477.56 respectively[29]. - The revenue after deducting certain amounts in 2023 was ¥502,657,723.45, compared to ¥638,967,465.91 in 2022[27]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profits in recent years[27]. Business Operations - The company operates in the consumer electronics industry, specifically in the consumer IoT smart terminal sector, focusing on audio and video data collection and processing[37]. - The company focuses on the development, production, and sales of intelligent audio-visual terminal products in the consumer IoT sector, targeting smart home, smart travel, and smart office applications[41]. - The main products include smart cameras, smart vehicle cameras, and wireless audio products, with a strong emphasis on video and audio technology integration[42][43]. - The company operates under an "ODM customization as the main focus, with self-owned brand operations as a supplement" business model, enhancing profit margins and operational sustainability[45]. - The company has established a competitive edge through continuous R&D investment in key technology areas such as acoustic design, circuit design, and software algorithms[44]. - The intelligent camera product line includes various models such as indoor cameras, outdoor cameras, and smart doorbells, catering to diverse security monitoring needs[42]. - The smart vehicle camera segment includes products like 4G dash cameras and commercial vehicle monitoring systems, integrating advanced AI technologies for safety[43]. - The company employs a "production-driven procurement" model, optimizing inventory management and enhancing responsiveness to customer orders[46]. Market and Competition - The overall market for IoT smart hardware is experiencing rapid growth, with increasing competition among well-known brands and ODM enterprises[40]. - The company aims to become a leader in the intelligent audio-visual software and hardware niche, focusing on functional integration and innovation[45]. - The company has established a business structure that supports both ODM and proprietary brand development, actively expanding into North America, Southeast Asia, and Europe[52]. - The company maintains a focus on large clients, resulting in strong customer loyalty and long-term partnerships, enhancing its market penetration in niche segments[53]. - The company has developed customized solutions addressing user pain points, leading to a broader application of smart hardware in various sectors such as smart homes and healthcare[54]. Research and Development - The company invested 13.24% of its revenue in R&D during the reporting period, with a total of 243 R&D personnel, accounting for 26.62% of the workforce[55]. - The company launched multiple new products, including a pet feeder, smart bird feeder, and a 4G fleet management video monitoring system, expanding its product matrix to meet diverse global market demands[51]. - The company is focusing on developing products that meet new regulatory standards for automotive applications, enhancing its market position in the automotive sector[79]. - R&D investment in 2023 amounted to ¥69,423,258.76, representing 13.24% of operating revenue, up from 9.59% in 2022[81]. Risk Management - The company has outlined potential operational risks and corresponding countermeasures in the management discussion section of the report[7]. - Future plans and performance forecasts mentioned in the report do not constitute substantial commitments to investors, highlighting the need for risk awareness[5]. - The company is taking measures to mitigate foreign exchange risks by improving product pricing power and utilizing financial tools[116]. - The company is addressing the risk of reliance on imported core materials by increasing order volumes and maintaining inventory[117]. - The company has established a risk warning group composed of the general manager's office, finance department, and relevant business departments to analyze and assess risks regularly[174]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring clear responsibilities and checks among the shareholders, board of directors, supervisory board, and management[190]. - The company has implemented an information disclosure management system, ensuring timely and accurate disclosure of information through designated media[124]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[127]. - The company has a complete financial management system, with independent financial decision-making and no shared bank accounts with controlling shareholders[128]. - The company has established a supervisory board consisting of 3 supervisors, including 1 employee supervisor, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[123]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 913, with 492 in the parent company and 421 in major subsidiaries[156]. - The professional composition includes 312 production personnel, 127 sales personnel, 243 technical personnel, 27 financial personnel, and 204 administrative personnel[156]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills, including a mentorship program for new hires and targeted leadership training for management[159]. - The company emphasizes a differentiated compensation strategy to attract and retain talent, aligning employee incentives with company performance[157]. Sustainability and Social Responsibility - The management emphasized the importance of sustainability in new strategies, aiming for a 30% reduction in carbon footprint by 2025[136]. - The company has implemented environmental protection measures, achieving compliance with national emission standards and obtaining ISO14001:2015 certification[188]. - The company actively participates in social welfare initiatives and community activities, contributing to job creation and social harmony[196]. - The company has a strong commitment to quality management, having achieved multiple international certifications, including ISO9001:2015 and IATF16949:2016[59]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 10% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[136]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with potential targets identified in the tech sector[136]. - A new product line is set to launch in Q2 2024, expected to contribute an additional 200 million in revenue[136]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in the next year[200].

深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10248号 关于深圳奥尼电子股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第10248号 深圳奥尼电子股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳奥尼电子股份有限公司(以下简称"奥尼电子公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10245 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 奥尼电子公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 奥尼电子公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收 入扣 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：范丛明） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人范丛明，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于 复旦大学软件工程专业，硕士研究生学历。曾任深圳市神舟电脑股份有限公司副 总经理、华讯方舟科技有限公司集团总裁办主任，现任深圳市人工智能产业协会 执行会长。2020 年 6 月至今，担任奥尼电子独立董事。 （一）出席董事会和股东大会情况 在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决 符合法定程序，重大经营决策和 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10246 号 关于深圳奥尼电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10246 号 奥尼电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 深圳奥尼电子股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳奥尼电子股份有限公司(以下简称"奥尼电子公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10245 号的标准 无保留意见审计报 ...