证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-031 深圳奥尼电子股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"））于 2023 年 12 月 6 日召 开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审 计委员会委员进行了调整。 公司董事、副总经理吴承辉先生已向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第 三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告至董事会收到之日起生效，辞职后吴 承辉先生继续担任公司董事、副总经理。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事 吴文华先生为第三届董事会审计委员会委员，与独立董事唐安先生、范丛明先生 共同组成公司第三届董事会审计委 ...

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 深圳奥尼电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《深圳奥尼电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第三 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求， 结合公司实际情况及需要，经深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第七次会议审议通过，对《公司章程》部分条款做出相应修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | 原《章程》条款 | 修订后《章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 人。董 第一百一十三条:董事会设董事长 1 | 人、可 第一百一十三条:董事会设董事长 1 | | | 事长由董事会以全体董事的过半数选举 | 以设副董事长。董事长和副董事长由董事 | | | 产生。 | 会以全体董事的过半数选举产生。 | | 2 | 第一百一十五条:公司董事长不能履行职 | 第一百一十五条:公司副董事长协助董事 | | | 务或者不履行职务的，由半数以上董事共 | 长工作，董事长不能履行职务或者不履行 | | | 同推举一名董事履 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《深圳 奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长（如有）、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 之 监事会议事规则 二〇二三年十二月 I | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事及监事会的组成 | | 3 | | 第三章 | 监事会职权 | | 4 | | 第四章 | 监事会会议召集与召开 | | 6 | | 第五章 | 监事会会议决议及存档 | | 8 | | 第六章 | 附 则 | | 9 | 深圳奥尼电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保监事会的工作效率和科学决策，依法行使《深圳奥尼电子股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")和股东大会授予的职权，保障公司全体 股东的合法权益，提高公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关 法律、法规，及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关 人员应遵守 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及 时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳奥尼电子股份有限公司 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 深圳奥尼电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《深圳奥 尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下称"战略委员会"）是董事会下设的专门委 员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员（以下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。如董 事长并非战略委员会委员，则由委员在成员中提名，由委员的过半数选举产生和 罢免。 第六条 战略委员会任期与 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥152,241,143, a decrease of 7.64% compared to ¥164,831,218 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥491,614.8, representing a significant decline of 102.84% from ¥17,195,180 in the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 dropped to ¥0, a decrease of 100.00% compared to ¥0.15 in the same period last year[5] - The total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 401,134,627.28, a decrease of 21.79% compared to CNY 512,924,294.92 in the same period last year[9] - The net profit attributable to the parent company was a loss of CNY 1,436,102.32, down 102.74% from a profit of CNY 52,436,699.73 in the previous year[9] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 2,000,188.51, compared to a profit of CNY 52,436,699.73 in Q3 2022, marking a significant decline[19] - The total comprehensive income for the third quarter was -1,216,854.72 CNY, compared to 55,238,670.10 CNY in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both -0.01 CNY, down from 0.46 CNY in the previous period[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,537,875,841.08, reflecting a decrease of 4.06% from the previous year[5] - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,477,241,646.22, down from CNY 1,954,512,930.96 at the beginning of the year[14] - The company's total assets decreased to CNY 2,537,875,841.08 from CNY 2,645,317,033.76, reflecting a reduction of approximately 4.1%[16] - Non-current assets increased to CNY 1,060,634,194.86, up 53.4% from CNY 690,804,102.80 year-on-year[16] - Current liabilities decreased to CNY 190,045,211.03, down 27.0% from CNY 260,809,542.33 in the previous year[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥33,875,890.67, down 38.97% from the previous year[5] - Operating cash flow net amount was CNY 33,875,890.67, a decrease of 38.97% compared to CNY 55,509,608.66 in the same period last year[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 33,875,890.67 CNY, a decrease of 39% from 55,509,608.66 CNY in the previous period[21] - The company’s cash flow from investment activities was negative CNY 339,474,383.80, a significant decrease compared to CNY 1,436,910,157.35 in the previous year[9] - Cash inflow from investment activities totaled 1,332,639,010.59 CNY, while cash outflow was 1,672,113,394.39 CNY, resulting in a net cash flow of -339,474,383.80 CNY[22] - The company reported a cash and cash equivalents balance of 88,512,071.42 CNY at the end of the period, down from 143,363,665.72 CNY in the previous period[22] Expenses and Costs - The company's sales expenses increased by 57.52% to CNY 39,512,854.05, primarily due to increased costs associated with overseas e-commerce platforms[9] - The company experienced a 43.31% reduction in taxes and surcharges, amounting to CNY 1,766,923.96, due to lower operating revenue[9] - The financial expenses decreased by 53.42% to a negative CNY 15,931,620.04, attributed to interest income and foreign exchange rate changes[9] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 416,244,924.98, down 16.0% from CNY 495,123,643.67 year-on-year[18] Research and Development - The company plans to continue focusing on R&D and expects to generate sufficient taxable income in the future to utilize deferred tax assets[8] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 46,216,240.70, slightly down from CNY 47,525,991.29 in the previous year[18] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled ¥4,570,913.07, a decrease of 56.49% compared to ¥10,521,528.64 for the same period last year[6] - The company's cash and cash equivalents decreased by 78.41% to ¥93,496,853.51 due to prepayments for projects[8] - The company's deferred tax assets increased by 61.48% to ¥20,919,069.49, attributed to losses in subsidiaries and R&D tax deductions[8] - The company reported a significant decrease in investment income, which fell by 31.57% to CNY 2,731,374.87, mainly due to the sale of financial products[9] - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was CNY 783,333.79, compared to CNY 2,801,970.37 in the same period last year[19] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[23]

深圳奥尼电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议。审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定对首次 公开发行股票募集资金部分募投项目进行延期，本次部分募投项目延期事项在董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-026 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3582 号），并经深圳证券交易所 同意，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为 66.18 元 ...