深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"、"会计师事务所"或"年审会计师"）2023 年度履职 情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年公司年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年 （ 经 审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 1 ...

1 用，公司董事会对郜树智先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-013 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司独立董事郜树智先生书面辞职报告，郜树智先生因个人原因申请辞去公司第三 届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 辞职后，不在公司担任任何职务，郜树智先生原定任期至第三届董事会任期届满 之日，即 2022 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日止。 鉴于郜树智先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且独立董 事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-208 号 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称菲 菱科思公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的菲菱科思公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供菲菱科思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为菲菱科思公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解菲菱科思公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

本次事项不涉及关联交易，根据《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章 程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]597 号），公司首次 7 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-018 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于使用 部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高 暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正 常经营及确保资金安全的情况下，使用 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简 称"公司"）薪酬与考核管理制度体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立公司董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、总经理 及其他高级管理人员等的薪酬政策与方案，对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郜树智先生、游林儒先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件及公司制度中对独立董事独立性的相关要求。 经核查独立董事郜树智先生、游林儒先生的任职条件、工作履历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，不存在 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 深圳 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—75 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 76—79 | 页 | | ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-023 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 夏永 作为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 陈龙 发 提名为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 (以下简称"该 公司")第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司股东会议事规则 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 股东会议事规则 (一)董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数 的2/3时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； 1 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市菲菱科 思通信技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：菲菱科思 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周浩 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：杨家林 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情 ...