浙江菲菱科思通过高新技术企业认定，根据国家相关规定，浙江菲菱科思自高 新技术企业证书颁发之日所在年度起连续三年可享受国家关于高新技术企业的相关 税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。 本次通过高新技术企业认定是对浙江菲菱科思在技术创新能力、开发能力等方 面的肯定，有助于促进该公司进一步提高科技创新能力，对公司的经营发展具有积 极的推动作用。 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-058 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 12 月 26 日发布 的《对浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，深圳市 菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江菲菱科思通 信技术有限公司（以下简称"浙江菲菱科思"）被列入浙江省认定机构 2024 年认定 报备的高新技术企业备案名单。浙江菲菱科思为首次通过高新技术企业认定，证书 编号为 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-052 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司于 2024 年 12 月 25 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议 选举谢海凤女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。谢海凤女 士符合《公司法》及《公司章程》等法律法规中关于监事任职的资格和条件。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，监 事会中包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表，其中职工代表监事的比例未低于三 分之一。谢海凤女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监 事共同组成公司第四届监事会，其任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过 之日起三年。 特此公告 二〇二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名， 独立董事 2 名。公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司 独立董事专门会议对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格审查通过，公司 董事会同意提名陈龙发先生、李玉女士、储昭立先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人；董事会同 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-057 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 1 月 16 日（星期四） 14：30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 16 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。现就相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事1名。公司于2024年12月26日召开第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》。 监事会同意提名朱行恒女士、彭佳佳女士为第四届监事会股东代表监事候选人（候 选人简历详见附件），该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用 累积投票制方式进行逐项表决。在股东会选举通过后，上述 2 名股东代表监事将与 由公司职工代表 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬 体系 管理，建立科学有效的激励与 约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的 经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）监事包括股东代表监事、职工代表监事； （三）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利 于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； （二） ...

国信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]597 号），并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,340,000 股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 72.00 元/股，于 2022 年 5 月 26 日起在深圳证券 交易所创业板上市交易。 本次募集资金总额为人民币 960,480,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 79,094,746.29 元后，募集资金净额为人民币 881,385,253.71 元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 5 月 23 日出具"天健验〔2022〕3-40 号"《验资报告》。公司依照规定对上述募集资 金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专 户存储监管协议。 二、募集资金投资项目具体情况 根据《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 上市招股说明书》 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-054 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会 现就提名 夏永 为 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市菲菱科思通信技术股份有限 公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-049 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审 议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"智能终端通信技术实 验室建设项目"（以下简称"募投项目"）已建设完毕，达到了预定可使用状态， 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公 司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金约 1,215.39 万元（含待支付的合同 尾款、质保款、保证金等款项，现金管理取得的收益和活期利息收入，最终具体 金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常与 主营业务相关的生产经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。 根据《深圳证券交 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事专门会议关于第四届董事会非独立董事候选人、独立 董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市菲菱 科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市菲菱 科思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）等法律、法规和规范性文件及公司制度的相关规定，我们作为深圳市菲 菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议成员，对拟提交公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对公司第四 届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件、任职资格等相关材料 进行了审核，发表审查意见如下： 一、关于对第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 经审查，公司第四届董事会非 ...