深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简 称"公司"）薪酬与考核管理制度体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立公司董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、总经理 及其他高级管理人员等的薪酬政策与方案，对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-012 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]597 号），并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,340,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 72.00 元/股，于 2022 年 5 月 26 日起在 深圳证券交易所创业板上市交易。 本次募集资金总额为人民币960,480,000.00元， ...

2 | 大会提交述职报告并披露。对自身履行职责 | 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 | | --- | --- | | 的情况进行说明，并重点关注公司的内部控 | 事会应当每年对在任独立董事独立性情况 | | 制、规范运作以及中小投资者权益保护等公 | 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时 | | 司治理事项。述职报告应当包括以下内容： | 披露。 | | （一）上一年度出席董事会会议及股东大会 | | | 会议的情况，包括未亲自出席会议的原因及 | | | 次数； | | | （二）在董事会会议上发表意见和参与表决 | | | 的情况，包括投出弃权或者反对票的情况及 | | | 原因； | | | （三）对公司生产经营、制度建设、董事会 | | | 决议执行情况等进行调查，与公司管理层进 | | | 行讨论，对公司重大投资、生产、建设项目 | | | 进行实地调研的情况； | | | （四）在保护社会公众股股东合法权益方面 | | | 所做的工作； | | | （五）参加培训的情况； | | | （六）按照相关法律、行政法规、部门规章、 | | | 规范性文件、自律规则和公司章程履行独立 | | ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市菲菱 科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事占二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：菲菱科思 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周浩 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：杨家林 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-006 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于 2024年4月25日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名， 实到监事 3 名。本次会议由监事会主席朱行恒女士召集并主持，会议的召集、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议： 1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度 报告全文>及其摘要的议案》 监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郜树智先生、游林儒先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件及公司制度中对独立董事独立性的相关要求。 经核查独立董事郜树智先生、游林儒先生的任职条件、工作履历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，不存在 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 深圳 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-015 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天 健"）为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"菲菱科 思"）2023 年度外部审计机构，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺 利进行了公司 2023 年度的相关审计工作。公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三 届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 公司拟续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制 审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | - ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 郜树智先生，男，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财 经大学财政专业本科毕业，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，教授。 1984 年至 2000 年在江西财经大学任教，历任财政税务系副主任、法律系主任， 教授，硕士生导师；2000 年至 2006 年任深圳市商业银行总行办公室总经理、政 府同业部总经理、福华支行行长；2006 年至 2020 年任平安银行深圳分行新城支 1 行行长、高新北支行行长、分行公司业务营销总监；2019 年 11 月至 2020 年 2 月 任银河电力集团股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至 2023 年 6 月任威创集团 股份有限公司（002308）独立董事；2021 年 8 月至 2023 年 12 月任成都锐成芯 微科技股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任深圳警翼智能科技股份有限 公司（873916）独立董事；2022 年 11 月至今任深圳中天精装股份有限公司（002989） 独立董事；2023 年 4 月至今担任广东道氏技术股份有 ...