深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 董事会设一名董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据 《公司法》等有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历、从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上、年龄不低于25周岁的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵 守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的 能力。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会 计法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市菲菱科思通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、 各子公司负责人、公司内部负责提供年 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，明确总经理及其他高级管理人员的职权、职责，规范 总经理及其他高级管理人员的行为，依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应严格按照法律、法规、规范性文件和 《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。总经理及其他高级管理人员应当具备法 律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及《公司章程》规定的任职资格。 在任职期内出现不符合任职资格的情形的，由公司按照法律法规及《公司章 程》的规定解除职务。 第三条 总经理及其他高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的 最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事 务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理的任免和职责权限 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-066 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的 议案》。为进一步优化公司资源配置和产业布局，结合当前业务发展的需求，公司 与安徽国祎新能源科技有限公司（以下简称"国祎新能源"）签署《深圳市菲菱科 思通信技术股份有限公司对外投资合作协议之补充协议》，经双方友好协商一致同 意，对该协议约定的公司投资方案进行变更，公司对深圳菲菱国祎电子科技有限公 司（以下简称"菲菱国祎"或"目标公司"）的对外投资总额由人民币 800 万元调 整为人民币 550 万元，该协议的其他条款内容不变；公司、国祎新能源与菲菱国祎 共同签署《深圳菲菱国祎电子科技有限公司股权转让协议》（以下简称"《股权转 让协议》"），同意公司将其持有控股子公司菲菱国祎 15%的股权，对应菲菱国祎 注 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-067 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于发展战略规划及经营发展的需要，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资不超过 5 万美元在中华人民共和国香 港特别行政区（以下简称"香港"）设立全资子公司菲菱科思（香港）科技有限 公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准）。 （二）审议情况 公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于对外投资设立香港全资子公司的议案》，公司董事会同意授权经营管理层具体 负责办理上述全资子公司的设立事宜。 （二）英文名称：Phoenix Hi-Technology Limited （八）经营范围：电子产品的研发及设计，进出口贸易，咨询服务，对外投 资 上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关 部门最终核准结果为准。 三、对外投资的目的、存在风险 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-068 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议，决定于 2025 年 11 月 18 日（星期二） 14：30 召开 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决 定召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-064 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定 于 2025 年 10 月 28 日上午十点在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议 由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席会议的 董事 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年第三 季度报告>的议案》 董事会认为： ...

证券简称：菲菱科思 证券代码：301191 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划 （草案）摘要 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 二〇二五年十月 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象已获授但尚 未行权的股票期权由公司统一注销；激励对象获授股票期权已行权的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将 由参与本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。 深圳市菲菱科思通信技 ...

| 序号 | 事 项 | 是否存在该事 项（是/否/不 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 适用） | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的1% | 否 | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 是 | | | | 益数量的20% | | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股东 | | | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 是 | | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对 | 是 | | | | 象行使权益的条件 | | | | 20 | 股权激励计划的有效期从授予日起计算是否未超过10年 | 是 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐 ...

二〇二五年十月 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 证券简称：菲菱科思 证券代码：301191 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划 （草案） 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形。 四、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行公司 A 股普通股股票。 五、本激励计划首次授予的激励对象总人数为 430 人，包括公司公告本激励 计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、 核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员。 预留授予的激励对象参照首次授予的激励对象的标准确定。预留激励对象由 本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的， 预留权益失效。 六、本激励计划 ...