第二条 本制度适用于公司及下设各部门、分公司、全资子公司、控股子公 司及参股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信 息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指尚未以合法合规方式公开的、所有对公司 自身或公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定 期报告、临时公告、业绩快报、业绩预告、财务数据、生产数据、技术资料、经 营情况及正在策划或需报批的重大事项等所涉及的信息。 本制度所指"尚未以合法合规方式公开"是指公司尚未在中国证券监督管理 委员会或深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公告。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外信息报送和使用的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法 规、规范性文件 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、权证等其他具有股权性 质的证券）以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金监管， 但不包括公司为实施股权 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息 披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓、 豁免披露的情形，并接受深 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台(以下简称"互动易平台"）"，规范深圳市菲菱科思通信技术股 份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与 投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三章 内容规范性要求 第五条 公司在互动易平台信息发布及回复内容应当合法合规，符合以下要 求： （一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可 以 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简 称"公司"）薪酬与考核管理制度体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立公司董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、总经理 及其他高级管理人员等的薪酬政策与方案，对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由《公 司章程》规定的其他 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇相关业务， 视同公司进行外汇相关业务，适用本制度，控股子公司的外汇相关业务由公司 进行统一管理、操作。 第二章 外汇相关业务操作规定 第四条 公司外汇相关业务行为应遵守有关法律、法规、规范性文件的规定。 第五条 公司进行外汇相关业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行 批准、具有相应业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外 的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇相关业务必须基于公司的外汇收（付）款和外汇持有 金额预测。通过供应链的境外采购付款视同外汇付款。进行外汇业务的目的是 套期保值，不得进行投机业务。 1 第一章 总 则 第一条为了规范深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇衍生品交易业务的合规操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营 造成的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《深 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第二章 董事候选人的提名 1 第一条 为了进一步完善深圳深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股 东充分行使权利，维护中小股东利益，根据中国证监会《上市公司 治理准则》、《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上独立董事，或者公司单一股东及其一致 行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的，应采取累积投票 制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工代表大会或其他民主方式选举产生或更换， 不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，确保公司及时、准确、真实、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各部门、分支机构、全资子公司、控股子 公司及参股公司等。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或对社会公众投资者价值判断和投资决策产生较 大影响的情形或事件时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司及下属各部门、 分支机构、全资子公司、控股子公司及参股公司等的有关人员，应 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机 制挂钩。 1 第二章 薪酬管理机构 第一条 为了进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事与高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机 制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深 圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事（包括职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有 ...