证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-044 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定、修订、废止公司部分制度的公告 三、制定、修订及废止公司部分制度的情况 本次制定、修订及废止的公司部分制度如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制 定、修订公司部分制度的议案》及《关于废止<深圳市菲菱科思通信技术股份有限 公司监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度 的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-046 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于公司非独立董事辞任的情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非 独立董事李玉女士的辞职报告。因公司内部工作调整，李玉女士申请辞去公司第 四届董事会非独立董事职务。李玉女士原定任期至第四届董事会任期届满之日。 李玉女士辞任公司非独立董事后，将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。 截至本公告披露日，李玉女士未持有公司股份，其不存在应履行而未履行的 承诺事项，其辞任公司非独立董事后仍将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律 法规及其承诺。在公司职工代表大会选举产生新任职工代表董事前，李玉女士将 继续履行其作为董事的 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-043 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、新建项目名称：光通信传输系统设备之接入网设备项目（项目具体名称 最终以备案名称为准） 2、投资金额及资金来源：本项目计划投资总额 15,310.00 万元，拟使用公司 首次公开发行股票部分超募资金 15,310.00 万元。 3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 4、风险提示：上述事项尚需提交公司股东会审议。本次使用超募资金投资 建设的新项目在实施过程中，如因国家产业政策变化、宏观经济环境变化、市场 需求变化、通信设备技术路线变化及开发应用成果不及预期等因素，可能出现新 项目实施延期、变更、项目效益不达预期或终止等风险，敬请广大投资者注意投 资风险。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过 了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市菲菱科思通信技术股 | 第一条 为维护深圳市菲菱科思通信技术股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | （以下简称"《证券法》"）和其他有关规 | 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | | 定，制订本章程。 | 关规定，制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | 去法定代表人。 | 去法定代表人。 | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | 法定代表人辞任的，公司 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事及职工代 表董事）和高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情 形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事、高级管理 人员辞任应当向公司董事会提交书面辞职报告。 辞职报告中应说明辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及控 股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况），是否存在未履行完毕的 公开承诺（ ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-045 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议，决定于 2025 年 7 月 24 日（星期四）14： 30 召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 24 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-042 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议通知于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于 2025 年 7 月 8 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席朱行恒女士召集并主持，会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议： 1、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-041 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议通知于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 7 月 8 日上午十点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席会 议的董事 5 名（含委托授权出席），其中独立董事夏永先生因个人原因不能亲自 出席本次会议，授权独立董事游林儒先生代为出席并表决。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分 ...

菲菱科思（301191）公告，公司计划使用首次公开发行股票部分超募资金1.53亿元投资建设"光通信传 输系统设备之接入网设备"项目，旨在扩充主营业务产品线、丰富产品类别，满足市场需求。项目实施 主体为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司，建设周期为24个月，预期经济效益良好，投资内含报酬 率为24.73%，投资回收期为3.51年(不含建设期)。项目总投资额1.53亿元，具体投资构成包括工程费用 (厂房租赁费及装修费、设备购置费及安装费用)、工程建设其他费用(产品试制费、产品检测认证费)及 铺底流动资金。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，尚需提交公司2025年第二次临时股 东会审议。 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-040 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励、维护公 司价值及股东权益。本次回购股份资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 160.26 元/股(含)。 本次用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内，其中用于维护公司价值及股东权益所必需 （股份出售的情况）的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 4 月 30 日在 ...