宁波家联科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、规范 性文件要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履 行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的 利益。通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董 事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用。 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 2024年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了6次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-028 债券代码：123236 债券简称：家联转债 宁波家联科技股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，加强公司对子公司对 外担保的日常管理，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2025 年度为 子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供不 超过人民币 12 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担 保额度不超过人民币 1 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不 超过人民币 11 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 为提高融资业务的办理效率，公司董事会提请股东大会授权管理层在担保 额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并且在 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波家联科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"家联科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 附件： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司组织架构图 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据 公司战略规划和经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平 和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的 组织体系，对公司现有的组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织机 构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部 管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图 详见附件。 特此公告。 宁波家联科技股份有限公司董事会 关于调整公司组织架构的公告 2025 年 4 月 26 日 ...

兴业证券股份有限公司 关于宁波家联科技股份有限公司 《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为宁波家 联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对家联科技《2024年度内 部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐人对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查工作 根据上市公司内部控制自我评价报告：根据对公司财务报告内部控制是否存 在重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制 重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据对公司非财务报告内部控制是否存在重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司""家联科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到 预定可使用状态的时间进行调整。本次部分募投项目延期事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103 号），并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每 ...

关于宁波家联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于宁波家联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2025]第 375 号 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波家联科技股份有限公司(以下简称"家联科技公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为科信审报 字[2025]第 373 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》的相关规定，家联科技公司编制了后附的家联科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 如实编制和对外披露汇总 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁 波家联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 30,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.73 元，募集资金总额 921,900,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）93,730,018.80 元，实际募集资 金净额为人民币 828,169,981.20 元。以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 6 ...

家联科技 环境、社会及管治 (ESG)报告 关于本报告 关于本报告 | 报告说明 | 本报告是宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技" | 报告发布 | 本报告作为独立的可持续发展报告，以中英文版公开发 | | --- | --- | --- | --- | | | "公司"或"我们"）发布的第三份可持续发展报告，面向公 | | 布，发布形式为电子版。如需在线浏览或下载本报告，敬 | | | 司内外部利益相关方，全方面披露了公司践行可持续发展理 | | 请 访 问 宁 波 家 联 科 技 股 份 有 限 公 司 官 网 : | | | 念，促进经济、环境与社会可持续发展的措施和绩效。 | | www.nbhomelink.cn | | 编写依据 | 本报告以深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 | 联系方式 | 宁波家联科技股份有限公司 | | | 17号——可持续发展报告（试行）》为基础，参照国际认可的 | | | | | 全球报告倡议组织（GRI）可持续发展报告标准的核心选项、联 | | 地址 浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号 | | | 合国可持续发展目标（SDGs）、气候相关财务信 ...

对宁波家联科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 对宁波家联科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 科信审报字[2025]第 376 号 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科 技公司"）2024 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了鉴证。 一、董事会的责任 家联科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施 ...