宁波家联科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （三）现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交 易日内； 1 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事、高级管理人员和证券事务代表委托他人代行买卖股票， 视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。公司董事、高级管 理人 ...

宁波家联科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波家联科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司的经营决 策和业务领导机构。董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》的规定执行。会 议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司高级 管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、 ...

宁波家联科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件及《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采取 应急处置措施予以应对的外部事件，包括但不限于自然灾害、事故灾害、公共卫 生事件、互联网安全问题、治安事件等，可能对公司的生产经营、重大资产、商 业信誉、股 ...

宁波家联科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司所聘独立董事最多在其他两家境内上市公司兼任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件及《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的 ...

宁波家联科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《宁波家联科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，制定 本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一 以上独立董事提名，由董事会选举产生。选举委员的议案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵芬） 各位股东及股东代表： 本人赵芬于 2023 年 8 月 28 日经宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司的独立董事、 第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范 性文件要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度任职期间， 勤勉、尽责、独立履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东 的利益。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办 法》 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于补充确认关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补充 确认关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年至 2024 年期间， 公司及子公司与宁波泓翔润丰科技有限公司（以下称"泓翔润丰"）及其子公司发 生了购销商品、提供和接受劳务等业务，公司决定从谨慎性出发，对公司及子公 司与泓翔润丰及其子公司 2023-2024 年度关联交易事项进行追加确认，同时根据 公司日常经营需要，预计公司及子公司拟与泓翔润丰及其子公司 2025 年度发生 总金额不超过 5,000.00 万元（含）的关联交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机 构申请综合授信额度的议案》，根据公司及子公司目前的实际情况及资金安排， 为支持公司及子公司持续、健康发展，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人 民币 30 亿元的综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如 下： 一、公司及子公司向金融机构申请授信额度情况 公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的 一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、开户、销户）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | 宁波家联科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 为了满足公司及子公司生 ...

宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司""家联科技"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则》等相关规定，2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失共计 2,811.09 万元。 公司 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2024 年末对 各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资 产存在一定的减值迹象，应计提资产减值准备。 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、规范 性文件要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履 行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的 利益。通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董 事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用。 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 2024年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了6次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议 ...