| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 审议通过《关于不向下修正"家联转债"转股价格的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《宁波家联科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，截至 2024 年 7 月 23 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格 85%（即 15.72 元/股）的情形，已触发"家联转债" 转股价格的向下修正条款。 鉴于"家联转债"距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市 场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 ...

宁波家联科技股份有限公司 关于家联转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301193 证券简称：家联科技 4、转股期限：2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日 5、根据《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会审议表决。 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 16 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后 续将可能触发"家联转债 ...

兴业证券股份有限公司关于 宁波家联科技股份有限公司与关联方共同投资设立参股 公司暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为宁波家联科技 股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对家联科 技与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 本次关联交易共同投资方建元天华实际控制人为公司持股 5%以上股东。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及 《公司章程》的规定，本次共同投资构成关联交易。 （三）本次交易的表决情况 公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次 会议，分别以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 7 月 15 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止本公告披露日，参股公司尚未设立，名称及相关工商信息将以最终 登记注册信息为准； 2、参股公司成立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变 化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、技术外泄风险、安全 风险、实施风险等。 敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）本次交易概况 占比 41%；工投集团出资 2,000 万元，占比 10%；建元天华出资 1,600 万元，占 比 8%。 （二）本次交易构成关联交易 本次共同投资方建元天华实际控制人为公司持股 5%以上的自然人股东。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 要求及《公司章程》的规定，本次共同投资方建元天 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 7 月 15 日上午 11：00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出，本次应参加会 议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由公司监事会主席李海光先生召集并 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中国人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。 三、备查文件 第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 宁波家联科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 15 日 经与会监 ...

宁波家联科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件要求及《宁波家联科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 第二章 总经理的聘任与解聘 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道等； （二）具有高度的敬业精神，全力履行自己的职责，忠实地维护公司利益； （三）严守公司商业秘密； （四）具有丰富的战略规划、经 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"家联转债"（债券代码：123236）转股期为 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日；最新转股价格为 18.49 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 10 张"家联转债"完成转股（票面金额共计 1,000.00 元人民币），合计转成 54 股"家联科技"股票（股票代码：301193）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 7,499,990 张，剩余可转债票面总金额为 749,999,000.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波家联科技股份有 ...

宁波家联科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已公开发行的人民币普通股（A 股）， 在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民 币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）；回购价格不超 过人民币 26.88 元/股（含本数）。本次回购实施期限为自股东大会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份 实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 027）《回购报告书》（公告编号：2024-039）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于一级控股子公司为二级控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司广 西家得宝日用品有限公司（以下简称"广西家得宝"）因经营发展需要，向广西 象州农村合作银行申请借款人民币 2,000.00 万元，公司一级控股子公司浙江家得 宝科技股份有限公司（以下简称"浙江家得宝"）为上述借款提供连带责任保证 担保并签订了《保证担保合同》。浙江家得宝已通过股东大会决议审批程序，同 意为广西家得宝上述借款提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的有关规定，本次担保事项属于公司一级控股子公司为二级控股子公司 提供担保，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广西家得 ...