| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于"家联转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、证券代码：301193 证券简称：家联科技 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，宁波家联 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 750,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）6,143,886.79 元，实际募集资金 净额为人民币 743,856,113.21 元。 天职 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 （一）根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》的约定， 自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至回购期限届满或回购实施 完毕前，公司发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股 价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购 股份价格上限。公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以 截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 192,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 2.00 元（含税）进行分配，合计派送现金股利人民币 38,400,000. ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 3 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 三、备查文件 第三届董事会第八次会议决议。 特此公告。 宁波家联科技股份有限公司董事会 2024 年 6 ...

宁波家联科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加投资概况 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 三、本次增加投资的目的、存在风险和对公司的影响 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司""家联科技"）于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资 的议案》，根据公司业务发展规划，增强境外全资子公司泰国家享有限公司（以 下简称"泰国子公司"）整体的资金实力和运营管理效率，加深国际化发展战略布 局。公司拟以自有资金对泰国子公司增加投资 5,000 万美元。董事会授权公司管 理层根据项目开展情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 5 月 23 日起公司回购股份价格上限由不超过人民币 26.88 元/股调 整为不超过人民币 26.68 元/股。 一、回购股份基本情况 三、本次回购股份价格上限调整 根据公司《回购报告书》，本次回购股份的价格上限不超过人民币 26.88 元/ 股（含），若公司在股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至回购期限届满 或回购实施完毕前，公司发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事 项的，回购股份的价格上限进行相应的调整。即公司回购股份价格上限由 26.88 元/股调整为 26.68 元/股。具体计算过程如下： 1、计算公式： 调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价格上限-按公司总股本折算的 每股现金红利 按 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分已公开发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 回购"），在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）；回购价 格不超过人民币 26.88 元/股（含本数），按照本次回购价格上限和回购金额下限、 上限测算，预计回购股份数量为 372,024 股（取整）至 744,047 股（取整），约占 公司当前总股本的 0.19%至 0.39%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比 例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。本次回购实施期 限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 ...

兴业证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 关于宁波家联科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：家联科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：娄众志 | 联系电话：021-20370689 | | 保荐代表人姓名：许东宏 | 联系电话：021-20370689 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 及时审阅公司信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 项目组分别于 2 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [1]. Core Views - The company has shown significant growth in the biodegradable product segment, with a 63% year-on-year increase in the domestic market for 2023. The revenue breakdown for 2023 shows that plastic products generated 1.3 billion, biodegradable products 260 million, plant fiber products 90 million, and paper products 60 million, with respective year-on-year changes of -21.5%, +87.4%, +4.7%, and -27.6% [3][14]. - The North American market saw a revenue decline of 37.4%, while the domestic market in mainland China experienced a revenue increase of 62.5% [3]. - The company is expected to recover, with projected net profits of 180 million and 210 million for 2024 and 2025, respectively, reflecting growth rates of 296% and 15% [16]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved total revenue of 1.721 billion, a decrease of 12.9% year-on-year, and a net profit of 45 million, down 74.7% year-on-year. The net profit margin was 2.6%, a decrease of 6.4 percentage points [14][17]. - The gross margin for 2023 was 19.2%, down 3.0 percentage points, with total expenses accounting for 15.2% of revenue, an increase of 3.2 percentage points [15][17]. Revenue Forecast - The company forecasts total revenue of 2.083 billion for 2024, representing a year-on-year growth of 21.0%, and 2.535 billion for 2025, with a growth rate of 21.7% [17]. - The revenue from biodegradable products is expected to grow significantly, reaching 470 million in 2024 and 760 million in 2025, with respective growth rates of 80.0% and 60.0% [19]. Valuation Metrics - The company is currently valued at a P/E ratio of 91.52 for 2023, with projections of 23.13 for 2024 and 20.03 for 2025 [7][16]. - The estimated reasonable value range for the stock is between 20.57 and 22.44 per share based on a P/E ratio of 22-24 for 2024 [16].

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123236 债券简称：家联转债 2、本次调整前"家联转债"转股价格：人民币 18.69 元/股 3、本次调整后"家联转债"转股价格：人民币 18.49 元/股 4、本次转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 23 日（股利分配除权除息日） 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602 号）同意注册， 公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面值 100 元，募集资金总额 750,000,000.00 元。发行 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）《关于回 购公司股份方案的议案》已经 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过，截至目前公司股份回购事项尚未实施。 2、公司于 2024 年 1 月 18 日发行的可转换公司债券（债券简称：家联转债； 债券代码：123236），截至目前尚未进入转股期，本次权益派发股权登记日前， 不存在可转债转股，公司股本总额未发生变化。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股 ...