证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-31 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议通知于2024年7月12日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年7月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人， 实际出席会议的董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。部分高管列席 会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 董事会 2024年7月16日 根据《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-30 | 序 | 坐落 | 证书编号 | 建筑面积（平 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 方米） | | 1 | 雨花台区安德门大街55号1 | 苏2024宁雨不动产权第 | 1464.28 | | --- | --- | --- | --- | | | 幢1001室 | 0012029号 | | | 2 | 雨花台区安德门大街55号1 | 苏2024宁雨不动产权第 | 929.39 | | | 幢1002室 | 0012045号 | | | 3 | 雨花台区安德门大街55号1 | 苏2024宁雨不动产权第 | 1464.45 | | | 幢1101室 | 0012031号 | | | 4 | 雨花台区安德门大街55号1 | 苏2024宁雨不动产权第 | 929.57 | | | 幢1102室 | 0012030号 | | | | 合计 | | 4787.69 | 二、备查文件 《中华人民共和国不动产权证书》。 南京北路智控科技股份有限公司 关于公司购买房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真 ...

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-29 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 （一）公司未在下列期间回购公司股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [7] Core Views - The company operates in the intelligent mining sector, which is characterized by high entry barriers and stable performance once established. The company's revenue for 2023 was approximately 1.008 billion yuan, representing a year-on-year growth of 33.37% [9][10] - The company has a complete self-developed product system in the intelligent mining field and is expected to maintain high performance growth. The forecasted revenue for 2024-2026 is 1.311 billion, 1.662 billion, and 2.050 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 30.05%, 26.81%, and 23.35% [14][31] - The company is expanding into the chemical industry, which presents a second growth curve due to the essential demand for intelligent solutions in traditional hazardous chemical enterprises [13][33] Financial Performance - In 2023, the company's net profit was approximately 225 million yuan, with a projected net profit of 248 million yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth of 10.42% [14][31] - The gross profit margin for 2023 was about 45.95%, a decrease of approximately 3.7 percentage points from the previous year, primarily due to declines in the equipment and monitoring product lines [19][31] - The company's cash flow from operating activities for 2023 was 248 million yuan, with a projected decrease in 2024 to 116 million yuan [4][31] Product and Market Position - The company has developed a comprehensive product system for intelligent mining, which includes five major categories: intelligent mining communication, monitoring, centralized control, equipment support, and others [3][32] - The intelligent mining industry is strongly policy-driven, with multiple government initiatives since 2020 aimed at enhancing automation and intelligence in mining operations [20][30] - The company is one of the few in the domestic market capable of covering the perception, transmission, and application layers of intelligent mining systems, indicating strong competitive advantages [22]

研发"矿井自动驾驶",机器人新品已应用于巡检、搬运场景，有望逐步推广至决 16 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------- ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-28 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 公司2023年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过人民 币60.00元/股（含本数）调整至不超过人民币59.33元/股（含本数）。调整回购价 格上 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-27 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：60.00 元/股。 一、回购方案概述 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利和除权除息参考价计 算如下：按总股本 131,521,740（含回购股份）折算每 10 股现金分红的金额=现 金分红总额/公司总股本（含回购股份）*10=88,697,691.16 元/131,521,740 股 *10=6.743956 元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）； 权益分派实施后除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价－按总股本折算的 每股现金红利=股权登记日收盘价-0.6743956 元/股。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-26）。 三、回购股份价格上限和数量调整情况 公司本次 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-26 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。2023 年度 权益分派方案的具体内容为：以公司总股本 131,521,740 股剔除回购专用证券账 户中已回购股份 1,083,950 股（公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益 分派）后的股本 130,437,790 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金股利人民 币 88,697,697.20 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。自上述利润分配预案 披露日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本及已回购股份数量发生变 动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购 股份为基数，按照分配总额不变的原则 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-25 南京北路智控科技股份有限公司 关于公司购买房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述及进展情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月8日召开 第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司购买房产的议案》，同意公 司购买位于南京市雨花台区安德门大街55号5号楼10-11层的房产（以下简称"标 的房产"），用于办公及日常经营。2022年11月30日，公司与南京软件谷洁源云 计算发展有限公司（以下简称"洁源云计算"）签署《招商投资协议》。根据实 测报告，标的房产实测总建筑面积为4,787.69平方米，总金额为人民币77,560,578 元。 2024年5月9日，公司按照协议约定和实测面积向洁源云计算支付尾款 7,444,483.20元，不动产权证书尚在办理中。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次交易对方与本公司无关联关系，未构成关联交易。 二、交易对方的基本情况 名称：南京软件谷洁源云计算发展有 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-24 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会 一、会议召开和出席情况 1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大 会通知于 2024 年 4 月 16 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号： 2024-09）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月8日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月8日上午 9:15-9:25、9:30-11:3 ...