南京北路智控科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （丁恩杰） 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 丁恩杰先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1984年8月至2010年7月，任中国矿业大学信息与电气工程学院教授；2010年7月 至2022年4月，任中国矿业大学物联网（感知矿山）研究中心教授；2020年12月 至今，任南京紫金山人工智能研究院有限公司董事；2020年12月至今，任公司独 立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可 ...

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不 存在影响独立性的情况。 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吴楚宇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年9月至1998年6月，任飞利浦光磁电子(上海)有限公司销售经理；1998年7月至 2004年12月，任上海工业仓储分拨有限公司总经理；2007年6月至今，任上海凯 雅企业管理咨询有限公司执行董事；2012年3 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 南京北路智控科技股份有限公司 6、截至2024年12月31日，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。 7、公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费 总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业 上市公司审计客户 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的职责。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 为了有效地开展经营活动，提高公司整体管理水平和风险控制能力，保护公司及投资者的合法 权益，促进公司长期稳定可持续发展。南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《企业内部控制基本规范》以及其他相关法律法规的要求，结合自身的经营管理特点和 实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，形成了相对完整的内部控制体系，公司根据经营发展 和经济环境的变化不断完善公司内部控制制度。依据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求， 公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-22 南京北路智控科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用24,000万元超募资金 永久补充流动资金，占超募资金总额的29.18%，符合公司最近12个月内累计使用 超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。本事 项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职 守、勤勉尽责，积极履行董事职责和义务，确保公司决策的科学性和合法性。公 司董事会积极推进了股东会的召开，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议，有 效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司2024年度董 事会工作汇报如下： 一、2024年度公司主要经营情况 2024年公司实现营业收入112,926.81万元，较上年同期100,778.26万元增长 12.05%；实现归属于上市公司股东的净利润20,121.23万元，较上年同期22,496.05 万元下降10.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,735.61万元，较上年同期21,078.01万元下降15.86%。 二、2024年度董事会会议召开情况 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之 一。2024年11月4日，通过公司2024年第三次临时股东会审议，独立董事吴楚宇 变更为王鹤，公司第 ...

注1：不含郑州恒达智控科技股份有限公司。 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发 | 2024年度资金占 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 用利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 不适用 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 不适用 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理于胜利先生，董事会秘 书赵奎先生，财务负责人陈燕女士，独立董事丁恩杰先生，保荐代表人钟超先生。 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次年度业绩说明 会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编码：2025-19 南京北路智控科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-15 南京北路智控科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据国家统一的会计制度要求作出的变更，无需提交公司董事会和股东会审议， 对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 根据上述通知要求，公司自2024年1月1日起执行上述规定。本次会计政策变 更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东 会审议。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"），规定了"企业数据资 源相关会计处理"的内容 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-16 南京北路智控科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更主要对2025年1月1日以后转固及新增的房屋及建筑物 的折旧、摊销的年限进行变更，2025年1月1日以前转固及已投入使用房屋及建筑 物的折旧、摊销的年限保持不变。本次会计估计变更自2025年1月1日起开始执行， 变更采用未来适用法，无需追溯调整，对公司2024年度及以前年度的财务状况、 经营成果均不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 2、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十六次会议和第二 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会 计估计变更事项。现将有关事项公告如下： 一、本次会计估计变更的概述 （一）本次会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，"企业至少应当于 每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计 ...