证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-072 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心、对公司内在价值的认可， 以及充分调动公司管理层及骨干技术人员、业务人员的积极性、主动性和创造性，形 成"着眼未来、利益共享、风险共担"的利益共同体，促进公司持续、稳健、快速地 发展，为股东带来更为持久丰厚的回报，公司拟使用公司自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）,回购股份的种类为公司发行 的人民币普通股（A 股），回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，回 购价格不超过 19 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票 交易均价的 150%），回购股份的资金为公司自有资金，回购资金总额不低于人民币 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-070 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 9 月 30 日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 27 日以 电话、专人送达及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事 长齐承英召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《河北工大科雅能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-071 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开了第四届第二次董事会会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总 经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于 聘任证券事务代表的议案》，完成了本次高级管理人员及证券事务代表的聘任工作，现 将相关情况公告如下： 一、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况 公司第四届董事会同意聘任齐成勇先生为公司总经理、财务负责人；同意聘任吴向 东先生为公司副总经理；同意聘任贾国栋先生为公司董事会秘书；同意聘任孙桂一女士 为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作；上述人员（简历见附件）任期自本次 董事会会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-069 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示: 1、案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 2、上市公司所处的当事人地位：原告、强制执行申请人。 3、截至本公告日，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"工大科雅"）收到沈阳市和平区人民法院第一笔执行款项 2,080 万元。 4、公司将依据会计政策要求进行账务处理，该事项对公司本期及期后利润 的影响，最终以经审计后确认的数据为准。 一、诉讼事项的基本情况 公司就中铁九局集团逾期未付合同款事项向沈阳市和平区人民法院提起诉 讼，并于 2022 年 9 月 30 日收到沈阳市和平区人民法院出具的《民事诉讼案件受 理通知书》。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《河北工大科雅能源科技股份有限公司重大诉讼 公告》（公告编号 ：2022-017）。 经由沈阳市和平区人民法院主持调解，双方当事人自愿达 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-067 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生 了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、董事长：齐承英先生 2、董事会成员：非独立董事齐承英先生、齐成勇先生、齐先锴先生、吴向东先生、 杨立新先生、黄立甫先生以及独立董事刘海云女士、 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制 性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并于2024年8月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法 规、规范性文件和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人在 激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年2月28日至2024年8月28日，以下简 称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号： ...

北京中银律师事务所 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12thFloor,Building2,ZhengdaCenter, No.20JinheEastRoad,ChaoyangDistrict,Beijing 网址：www.zhongyinlawyer.com 邮编：100020 电话：65876666 传真：65876666-6 二〇二四年九月 1 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 北京中银律师事务所（以下称"本所"）接受河北工大科雅能源科技股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，根据：《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-066 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 9 月 13 日下午以现场方式召开。经全体监事同意豁免会议通 知时间要求，于当日以口头方式通知了全体监事。经半数以上监事共同推举，会 议由监事高辉女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 经审核，公司监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《河北工大科雅能源科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"/"本激励计划"） 和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对《激励计划》授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重 ...

一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 13 日下午以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。经半数以上董事共同推举，会议由董事齐 承英先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《河北工大 科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-065 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举齐承英先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...