证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-063 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、股东大会召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 2024 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、主持人：现场会议由公司 ...

北京中银律师事务所 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12th Floor, Building 2, Zhengda Center, No. 20 Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 网址：www.zhongyinlawyer.com 邮编：100020 电话：65876666 传真：65876666-6 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受河北工大科雅能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为河北工大科雅能源科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划授予限制性股票（以下简称"本次激励计划"或 《激励计划（草案）》）相关事项的特聘法律顾问，依据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称《监管指南 第 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-62 河北工大科雅能源科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《监管指南第1号》"） 和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-061 河北工大科雅能源科技股份有限公司 1 根据《关于回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》中关于回购股份价 格区间的相关条款，如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资金公积金转增股本 等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。2023 年度权 益分派实施后，公司按照相关规定对回购股份价格区间进行相应调整，公司回购股份 价格上限由 19 元/股调整为 18.90 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-044）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间应当在每个月 的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 1,610,094 股，成交金 ...

中信建投证券股份有限公司关于 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：工大科雅 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵宪宝 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：021-68801584 | 一、保荐工作概述 | 报告事项 | 明 说 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 是，因赵小敏先生个人工作变动原 | | | 因，由李建先生接替其担任工大科雅首 | | | 次公开发行股票并在创业板上市持续 | | | 督导的保荐代表人，继续履行相关职 | | | 责。 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 | （1）2024 年 1 月，中信建投证券 | | 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 因在保荐芯天下 项目过程中未对 IPO | | | 发行人所处市场情况及同行业可比公 | | | 司情况予以充分关注并核查发行人对 | | | 终端客户的销售情况，对发行人业绩预 | | | 计情况未审慎发表专业意见并督促 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-056 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将任 期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《河北工大科雅能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工 作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。经 公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》，同意提名齐承英先生、齐成勇先生、齐先锴先生、吴向 东先生、杨立新先生、黄立甫先生为公司第四届董事会非独立董 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开了第三届监事会第十四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由公司监事会主席杨红江先生主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-050 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵军作为河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人河北工大科雅能源科技股份有限公司提名 为河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过河北工大科雅能源科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常运营的情况下，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内， 使用不超过 44,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型、期限不超过 12 个月的产品。在 上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明 确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号）核准同意，并经深圳 证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 3,013.5 万股人民币普通股（A 股） 并在创业板上市,发行价格为 25.50 元/股，募集资金总额 76 ...

北京中银律师事务所 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12th Floor, Building 2, Zhengda Center, No. 20 Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 网址：www.zhongyinlawyer.com 邮编：100020 电话：65876666 传真：65876666-6 二〇二四年八月 目 录 | 一、 | 公司符合实施本次股权激励计划的条件 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次股权激励计划主要内容 4 | | 三、 | 公司实施本次股权激励计划的相关程序 15 | | 四、 | 本次股权激励计划涉及的信息披露义务 16 | | 五、 | 公司未向激励对象提供财务资助 17 | | 六、 | 本次股权激励计划对公司、全体股东利益的影响 17 | | 七、 | 关联董事回避表决情况 17 | | 八、 | 结论 17 | 1 致：河北工大科雅能源科技股份有限公司 北京中银律 ...