证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自 2023 年 8 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采 用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对武 汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产 生影响。 2、本次会计估计变更对公司 2023 年度及未来净利润、净资产的具体影响取 决于 2023 年度新增的房屋建筑物和机器设备具体数量及金额，尚无法准确估计 具体金额，最终数据将以经审计的财务报表会计信息为准。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》， 同意公司对会计估计进行变更。现将有关事项公告如下： 一、本次部分固定资产折旧年限会计估计变更情况概述 武汉联特科技股份有限公司 关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告 3、变更日期 本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项自 2023 ...

海通证券股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 因及解决措施 | | 1、限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、股东持股及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、稳定股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 4、对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 是 | 不适用 | | 5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6、利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、关于缴纳社会保险以及住房公积金的承诺 | 是 | 不适用 | 关于武汉联特科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：联特科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：武苗 | 联系电话：021-23187052 | | 保荐代表 ...

公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。公司监事会同意提名左静女士、李 宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制选举产生， 届时将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届 监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。其中职工代表监事的比例未 低于三分之一，符合相关法规的要求。 为确保监事会的正常运作，第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前， 依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行 监事职责。 本次换届后，周广吉先生将不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职 务。截至本公告披露日，周广吉先生未持有公司股份，不存在其他应履行而未履 行的承诺事项。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-041 武汉联特科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 | 2023 年 1- 6 月占用资 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 金额（不含利 | 金的利息 | 月偿还累计 | 日占用资 30 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-040 武汉联特科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。 董事资格证书，其中余玉苗先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资 格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 第二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自 公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事会董事 仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董 事义务和职责。 一、董事会换届选举工作 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会 议于 2023 年 8 月 25 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议 通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事吴天书先生主持。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-035 武汉联特科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资讯 ...

提名人 武汉联特科技股份有限公司第一届董事会 现就提名 余玉苗 为 武 汉联特科技股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任 武汉联特科技股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉联特科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）为经营发展需要，对公司 官方网站域名进行了变更，同时对电子邮箱进行了相应调整，现将有关变更事项 公告如下： 证券代码：301205 证券简称： 联特科技 公告编号：2023-042 武汉联特科技股份有限公司 关于公司官方网站域名和电子邮箱变更的公告 公司网站：www.linktel.com 联系电话：027-8792 0211 电子邮箱：zqb@linktel.com 通讯地址：武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号E地块12栋 特此公告。 2023年8月29日 | 名称 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 官方网站域名 | www.linkteltech.com.cn | www.linktel.com | | 电子邮箱 | zqb@linkteltech.com | zqb@linktel.com | 公司更新后的官方网站域名和电子邮箱自本公告发布之日起正式启用。 除上述变更外，公司电话、通讯地址等其他联系方式保持不变，敬请广大投 ...

武汉联特科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 及武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第二十一次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意 见 经审查，独立董事认为：公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关 规定，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管 指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定；2023年半年 度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的 情况，损害或变相损害广大投资者利益的情况。 二、关于2023年半年度对外担保的独立意见 经审查，独立董事认为：公司2023年半年度不存在违规对外担保，担保情 况详见公司2023年半年度报告全文" ...

声明人余玉苗 ，作为 武汉联特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过武汉联特科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承 诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六 ...