证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-041 山东三元生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会设 9 名董事，包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事。公司董事会同意提名聂在建先 生、程保华先生、韦红夫先生、郑海军先生、崔鲁朋先生、聂磊先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人。同意提名杨公随先生、王玲女士、谭海宁先生为公 司第五届董事会 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-043 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议决定于 2024 年 7 月 19 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 19 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-040 山东三元生物科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保障公司监事会工作的连续性和稳 定性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的 有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会设监事 3 名，包括 2 名非职工代表 监事及 1 名职工代表监事。公司监事会同意提名阎光浩、乍德才为公司第五届监 事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人如经公司股东大会审议 通过后，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至第五届监事会任期届满之日止。 1 / 2 为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监 事仍将继续按照法律、行政 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谭海宁 作为山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东三元生物科技股份有限公司董事会 提名为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东三元生物科技股份有限公司董事会 现就提名 王玲 为山东三 元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玲 作为山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 山东三元生物科技股份有限公司董事会 提名为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-042 山东三元生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监 事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司第五届监 事会设 3 名监事，包括 2 名非职工代表监事及 1 名职工代表监事。公司监事会同 意提名阎光浩先生、乍德才先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监 事候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议， 股东大会以累计投票制方式对非职工代表监事候选人进行逐项表决。如经公司股 东大会审议通 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东三元生物科技股份有限公司董事会 现就提名 杨公随 为山东 三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-039 为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董 事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，不设职工董事。本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会 议审议通过。 山东三元生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议于 2024 年 7 月 3 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会 议通知于 6 月 27 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、全 体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 ...

大华核字[2024]0011013460 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年年度报告问询函中 有关核查事项的说明 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年度报告问询函中 有关核查事项的说明 目 录 页 次 一、 关于山东三元生物科技股份有限公司 2023 年 度报告问询函中有关核查事项的说明 1-39 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 山 东 三 元 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 度 报 告 问 询 函 中 有 关 核 查 事 项 的 说 明 大华核字[2024]0011013460 号 深圳证券交易所： 《关于对山东三元生物科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询 函【20 ...