证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-050 山东三元生物科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举。 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议通过了《关 于监事会换届选举暨选举第五届监事会职工代表监事的议案》。公司第五届监事 会设监事 3 名，包括 2 名非职工代表监事及 1 名职工代表监事。经出席会议的职 工代表认真审议，会议选举朱秀叶女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历 详见附件），将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过 之日 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-048 山东三元生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占无限售条件流 通股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 山东鲁信祺晟投资管理有限公司－ | | | | 1 | 山东省鲁信资本市场发展股权投资 | 18,000,000 | 17.38 | | | 基金合伙企业（有限合伙） | | | | 2 | 吕熙安 | 12,852,000 | 12.41 | | 3 | #上海通怡投资管理有限公司－通怡 | 5,110,900 | 4.94 | | | 新享 号私募证券投资基金 16 | | | | 4 | #王申 | 5,069,610 | 4.90 | | 5 | #深圳市南方鑫泰私募证券基金管理 有限公司－南方鑫泰－私募学院菁 | 3,715,445 | 3.59 | | | 英 号基金 145 | | | | 6 | #王美花 | 2,774,495 | 2.68 | | | ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-049 山东三元生物科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重点内容提示： 1、回购股份基本情况 （1）回购股份方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份。 （2）回购股份价格：不超过 35 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董 事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （3）回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （4）回购股份用途：用于后期实施股权激励或员工持股计划。 （5）回购股份数量、占公司总股本的比例：按照回购金额上限 10,000 万元 和回购价格 35 元/股上限测算，预计回购股份数量约为 2,857,142 股，占公司当 前总股本的比例为 1.41%；按照回购金额下限 5,000 万元和回购价格 35 元/股上 限测算，预计回购股份数量约为 1,428,571 股，占公司当前总股本的比例为 0.71%。 具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （6）回购股份 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-045 山东三元生物科技股份有限公司 （4）回购股份用途：用于后期实施股权激励或员工持股计划。 （5）回购股份数量、占公司总股本的比例：按照回购金额上限 10,000 万元 和回购价格 35 元/股上限测算，预计回购股份数量约为 2,857,142 股，占公司当 前总股本的比例为 1.41%；按照回购金额下限 5,000 万元和回购价格 35 元/股上 限测算，预计回购股份数量约为 1,428,571 股，占公司当前总股本的比例为 0.71%。 具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （6）回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重点内容提示： 1、回购股份基本情况 （1）回购股份方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份。 （2）回购股份价格：不超过 35 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董 事会审议通过回购股份方案 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-046 山东三元生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的合理判断，为引导投资 者长期理性价值投资，增强投资者信心，同时进一步建立健全公司长效激励机制， 充分调动员工的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工 个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，结合当前经营情况、财务 状况及未来的发展前景，决定拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。 若公司未能在股份回购完成后三年内实施上述用途，未使用部分将履行相关 1 / 6 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2024 年 7 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会 议通知于 7 月 4 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 ...

二、项目进展情况 近日公司实施的"年产 2 万吨阿洛酮糖项目"中的 1 万吨产能已完成工程 主体建设、设备安装和调试工作，公司将按照产品工艺、生产流程分阶段安排试 生产过程。后续公司将根据工艺情况，对设备装置进行调整优化，逐步实现项目 达产达标。 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-047 山东三元生物科技股份有限公司 关于年产 2 万吨阿洛酮糖项目部分产能（1 万吨）试 生产暨项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目基本情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 11 日 召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于投资建设年产 2 万吨阿 洛酮糖项目的议案》，同意公司投资建设年产 2 万吨阿洛酮糖项目。具体内容详 见公司于 2022 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投 资建设年产 2 万吨阿洛酮糖项目的公告》（公告编号：2022-025）。 特此公告。 山东三元生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东三元生物科技股份有限公司董事会 现就提名 谭海宁 为山东 三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨公随 作为山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东三元生物科技股份有限公司董事会 提名为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 山东三元生物科技股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-041 山东三元生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会设 9 名董事，包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事。公司董事会同意提名聂在建先 生、程保华先生、韦红夫先生、郑海军先生、崔鲁朋先生、聂磊先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人。同意提名杨公随先生、王玲女士、谭海宁先生为公 司第五届董事会 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-043 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议决定于 2024 年 7 月 19 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 19 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统 ...