证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-038 山东三元生物科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"三元生物"或"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山东三 元生物科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 171 号， 以下简称"问询函"）。收到前述问询函后，公司董事会高度重视并组织相关人 员对问询函中所列问题进行了逐项落实、核查，现就问询函回复公告如下： 问题 1：年报显示，你公司经营业绩连续两年大幅下滑。2022 年、2023 年， 你公司分别实现营业收入 6.75 亿元、5.00 亿元，分别同比下降 59.71%、25.99%； 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）分别为 1.64 亿元、0.59 亿元，分别同比下降 69.43%、64.03%；经营活动产生的现金流量净额分别为 0.84 亿元、0.57 亿元，分别同比下降 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东三元生物科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 171 号 山东三元生物科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.年报显示，你公司经营业绩连续两年大幅下滑。2022 年、2023 年，你公司分别实现营业收入 6.75 亿元、5.00 亿 元，分别同比下降 59.71%、25.99%；实现归属于上市公司股 东的净利润（以下简称"净利润"）分别为 1.64 亿元、0.59 亿元，分别同比下降 69.43%、64.03%；经营活动产生的现金 流量净额分别为 0.84 亿元、0.57 亿元，分别同比下降 86.88%、 31.99%；综合毛利率分别为 14.06%、3.05%，分别较上期下 滑 27.93 个百分点、11.01 个百分点。请你公司： （1）结合近两年行业发展状况、分地区业务开展情况、 主要客户及销售金额变动情况、产品价格及成本变动情况、 下游终端需求的变化情况及发展趋势等，并对比同行业公司 1 情况，详细分析你公司经营业绩连续两年大幅下滑的原因， 相关因素是否具有持续性影响。 （2）结合 ...

1、2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以 2023 年 12 月 31 日总股本 202,325,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派 发 50,581,425.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转下一年度。分配预案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照 分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。 2、公司自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配预案一致。 4、本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-037 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-036 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 2、会议召开地点：山东省滨州市滨北张富路 89 号三元生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长聂在建 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东三元生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0208 号 致：山东三元生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东三元生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-034 山东三元生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会 计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交 2023年年度股东大会审议的第6项提案《关于续聘2024年度审计机构的议案》。除 上述取消部分提案事项外，公司2023年年度股东大会的其他提案、股权登记日、 会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。 具体内容详见公司于2024年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知公 告》（公告编号：2024-035）。 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 5 月 8 日上午 9:30 在 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 采用网络远程方式进行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2024年 4月29日15:00-17:00 地点 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 主持人：三元生物 董事长,：聂在建 总经理：程保华 公司接待人员 董秘：高亮 ...

关于山东三元生物科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三元生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆丹君 | 联系电话：010-65608407 | | 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系电话：010-65608268 | 四、其他事项 2023 年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件和独立性 | 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 | 6 | | 第五章 | 独立董事的工作保障 | 10 | | 第六章 | 独立董事的其他权利和义务 11 | | | 第七章 | 附 则 | 12 | 山东三元生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山 东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本 制 ...

山东三元生物科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情 况的独立意见 赵春海 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况，与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来。 2024 年 4 月 22 日 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、任何法人单位或个人提 供对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的担保情况。 我们认为，公司能够认真贯彻执行中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和相关法律法规、规范性文 件的要求，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。 （以下无正文） 1 / 4 （本页无正文，为《山东三元生物科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方 资金占用、公司对外担保情况的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监会【2005】120 号）和《上市 ...