证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-012 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日发出。 本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事谢晓昕女士因事请假。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（简称"铜冠铜箔"或"公司"）未 来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益、增 强投资者信心，推进公司长远、稳定、持续的发展，结合公司经营情况、业务发 展前景、财务状况及未来盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分已发行的人民币普 ...

安徽承义律师事务所 关于 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 (2025)承义法字第 00053 号 致：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律 师（以下简称"本律师"）就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）出具法律意见书。 一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东会是由公司第二届董事会召集，公 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-011 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日（星期四）14：30； （2）网络投票时间：2025年3月20日（星期四）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月20日的交易时间，即上午9:15-9:25， 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年3月20日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔 集团股份有限公司一楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长甘国庆先生。 6、本次股东会 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-010 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述政府补助的具体会计处理以及对公司 2025 年度损益的影响最终以会计 师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，公司将上述收到 的与企业日常经营活动有关的政府补助计入"其他收益"，具体会计处理以会计 师事务所审计确认的结果为准。 3、补助对公司的影响 上述收到的与企业日常经营活动有关的政府补助资金预计将增加公司当期 损益总额 225 万元。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用 政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。具体对公司利润的影响数据以公 司经审计后 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关规定，对铜冠铜箔拟使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3834号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票20,725.3886万股，每股面值1元，每股发行价格 为人民币17.27元，募集资金总额为人民币357,927.46万元，扣除各类发行费用（不 含税）后实际募集资金净额为人民币343,012.47万元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 开展2025年期货套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对铜冠铜箔开展2025年期货套期保值业务进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展期货套期保值业务的目的 公司开展期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营造 成的不利影响，大宗商品（铜）是公司生产产品的重要原材料，虽然公司与客户 签订的合同多数采用"铜价+加工费"定价模式，可将采购时的铜价波动转嫁至 铜箔产品的销售价格中，但铜价的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定 的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能， 进一步积极降低公司原料风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、公司开展期货套期保值业务的基本情况 1、主要涉及的交易品种和交易方 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"） 作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对铜冠铜箔 2025 年度日常关联交易预 计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据 2024 年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司 2025 年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股 份有限公司（以下简称"铜陵有色"）及其部分控股子公司，铜陵有色金属集团 控股有限公司(以下简称"有色控股")及所属部分企业开展交易，涉及采购铜原 料、辅助材料、燃料动力、加工服务等，销售废铜、废料等以及向公司股东合肥 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 股东会议事规则 （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第一章 总则 第一条 为促进安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会规范、高效、平稳 运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》以及《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本规则。 第二章 董事和董事会职权 第二条 董事为自然人，无需持有公司股份。存在《公司章程》规定的关于 不得担任董事的情形之一的，不得担任公司董事。董事候选人的提名方式按《公 司章程》规定执行。 第三条 公司设职工代表董事，由公司职工代表大会或其他形式民主选举或 者更换；非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任，但是独立董事连任时间不得超 过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董 ...