安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他 人员的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的 协助。监事会工作经费及履行职责所需的合理费用由公司承担。 第二章 监事 第三条 监事应当具备下列素质： （一）严格遵守国家法律、行政法规和《公司章程》； （二）诚信、勤勉、忠实履行职责； （三）具有法律、财务、会计等方面的专业知识、工作经验； （四）具有与股东、职工和其他相关利益者进行沟通的能力。 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。存在《公司章程》规定的关于 不得担任监事的情形之一的，不得担任公司监事。 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-007 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于开展2025年期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、套期保值品种：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司结合自身生产经营实际，拟开展境内期货交易所挂牌交易的铜期货合约套 期保值业务。 2、已履行的审议程序：2025 年 3 月 3 日公司分别召开了第二届董事会第十 二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展 2025 年期货套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最 高额度不超过人民币 5,000 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价 值不超过人民 20,000 万元（含），上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用， 业务期自董事会审议通过后一年内有效，该交易事项无需提交股东会审议。 3、风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险，有利于稳定 公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、 技术风险 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开 了公司第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议。 （本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见》之独立董事签字页） 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的审查意见 独立董事（签名）： 经核查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的 实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原 则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续 经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审 议，关联 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-008 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意 对《公司章程》部分条款进行修订，并同意提请股东会授权公司管理层及其授权 人士根据本次修订全权负责办理《公司章程》变更登记备案相关事宜。该议案尚 需提交公司股东会审议。 一、本次《公司章程》的具体修订情况 为进一步提升公司规范运作和治理水平，根据新修订的《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规 定，同时，结合公司实际情况，对现行《公司章程》部分条款进行修订。具体修 订内容如下： | 原条款内容 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-009 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。公 司于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临 时股东会的议案》，决定于2025年3月20日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临时 股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2025年3月20日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月20日（星期四 ）上午9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-004 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 3 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 5 日前 发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司2025年日常关联交易情况预计符合公司业务发展 的实际需求，预计价格合理、公允，未偏离市场独立第三方的价格，严格遵循平 等、自愿、公开、公平、公正的原则，不存在通过该等交易转移利益的情形。审 议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次 ...