关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-049 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第 二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案 》，决定于2024年9月11日（星期三）下午14:30召开公司2024年第四次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2024年9月11日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-048 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 准及计提方法应收票据 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测 试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票 据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金 融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将 应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划 分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： （1）应收票据确定组合的依据如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 为真实反映安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-041 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资 金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-040 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以及子公司铜陵铜冠 电子铜箔有限公司（以下简称"铜陵铜冠"）、子公司合肥铜冠电子铜箔有限公 司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 16 日累计获得政府补助资金人民币 398.24 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 23.15%。具体情况如下： | 序 | 获得 | 提供补 | 收款 | 补助原因 | | 补助金 | | 计入 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 补助 | 助主体 | 时间 | 或项目 | 补助依据 | 额（万 | 分类 | 会计 | 可持 | | | 主体 | | | | | 元） | | 科目 | 续性 | | | | 铜陵市 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-039 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 7 日，除权除息日为：2024 年 6 月 11 日。 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利 润分配方案为：以公司的总股本 829,015,544 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.60 元人民币（含税），共计派发现金红利 49,740,932.64 元（含 税），本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至下一年度,本年度 不送红股，不以资本公积转增股本。 自本方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。在实 ...

完成本次补选董事后，公司第二届董事会中不存在兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。 特此公告。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-038 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董 事的议案》。经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名王同先生（简历见 附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2024 年第三次临时 股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事 的公告》（公告编号：2024-033） 2024 年 5 月 30 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选王同先生为公 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00149 号 致:安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律 师（以下简称"本律师"）就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 13 人，代表股份 600,511,621 股， 占公司股份总数的 72.4367％，均为截止至 2024 年 5 月 24 日下午交易 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-037 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2 024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）14：30； （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 600,511,621 股，占上市公司总股份的 72.4367％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 600,051,600 股，占上市公司总股份的 72.3812％。通过网络投票的 股东 9 人，代表股份 460,021 股，占上市公司总股份的 0.0555％。 （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代 表股份 511,621 股，占上市公司总股份的 0.0617％。其中：通过现场投票的中小 股东 3 人，代表股份 51,600 股，占上市公司 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00120 号 致:安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、张辰琦 律师（以下简称"本律师"）就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，公司已于本次股东大会 召开二十日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。本次股东大会已按公告的要求如期 召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 11 人，代表股份 600,421,421 股， 占公司有表决权股份总数的 72.4258％，均为截止至 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-036 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14：30； （2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日的交易时间，即上午9:15- 9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔 集团股份有限公司一楼会议室。 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长甘国庆先生。 6、本次股东大 ...