昆山亚香香料股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核制度 昆山亚香香料股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核制度 第一章 总则 第一条 为强化昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）业务经营 责任，建立和完善现代企业高级管理人员的激励和约束机制，充分调动高层管理 人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司高级管理人员，具体包括以下人员： （二）公司章程、公司董事会认定的其他人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬以公司经营经济指标和综合管理为基础， 根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，可分别进行季度考核和年 度综合考核。 第四条 公司薪酬及绩效考核遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远利益相结合，确保主营业务持续增长，防止短期 行为，促进公司的长期稳定发展； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩 效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念； （三）总体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并 重，体现薪酬发放、考核与奖惩及激励机制挂钩的原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会 ...

昆山亚香香料股份有限公司 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事应占审计委员会过半数并担任召集人，且担任召集人的独立董事须为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会审计委员会的议事程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及 《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公 ...

昆山亚香香料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在 战略和投资决策中的风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《昆山亚香香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由三名公司董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 委员会设召集人一名，由前述提名主体提名一名独立董事担任并由董事会 审议通过产生，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期 ...

昆山亚香香料股份有限公司 外汇套期保值管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总则 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第五条 公司进行外汇套期保值业务需遵循审慎、稳健的风险管理原则，所有外 汇套期保值业务均以日常经营业务为基础，且与公司基础业务在种类、 1 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司外汇 套期保值业务，有效防范和控制外汇汇率波动风险，加强对外汇套期保 值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务是指为满足公司及子公司正常经营业 务需要，在银行或其他金融机构办理的用于防范和控制外汇汇率或利 率风险的各项业务。品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍 生产品业务等产品。 第三 ...

昆山亚香香料股份有限公司 信息披露管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 (六) 其它负有信息披露职责的部门和人员。 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》及证券交易所其他 规定在指定媒体上公告信息。 1 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则、《公司章程》的规定，结合公司实际， 制定 ...

昆山亚香香料股份有限公司 募集资金管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 1 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监 管规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划 募集的资金。 第三条 上市公司募集资金应当专款专用。上市公司使用募集资金应当符合 国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务， ...

第一章 总则 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及子公司。 昆山亚香香料股份有限公司 重大信息内部报告制度 昆山亚香香料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、子公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以 ...

昆山亚香香料股份有限公司 关联交易管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司或股份公司）的 法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股 东利益，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《昆山亚香香料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参照中国证监会《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等规定，并结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二章 关联交易 （3）持有股份公司5%以上股份的法人； （4）本制度所指的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级管理人 员的，除股份公司及其控股子公司以外的法人； （5）中国证监会、证券交易所或者股份公司根据实质重于形式的原则认定 第二条 本规则所述的关联交易，是指股份公司或其控股子公司与股份公司 关联人之间发生的转移资源、权利或者义务的事项，包括有偿交易行为及无对价 的转移行为。 第三条 关联人和关联关系 1、本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 2、具有以下情形之一的法人，为股份公司的关联法人： （ ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 提名人昆山亚香香料股份有限公司董事会现就提名刘文为昆山亚香香料股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...

提名人昆山亚香香料股份有限公司董事会现就提名范忠领为昆山亚香香料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独 ...