2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-030 昆山亚香香料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 （1）公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山亚香香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 ...

二、外汇套期保值业务的开展情况 （一）追认 2023 年度开展外汇套期保值业务 招商证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司追认外汇套期保值业务并 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为昆山亚香 香料股份有限公司（以下简称"亚香股份"或"公司"）以简易程序向特定对象发行 股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对亚香股份追认 2023 年度外汇套期保值业务 并开展 2024 年度套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、外汇套期保值业务的目的 公司业务持续发展且以外销为主，外汇收支规模不断增长，收支结算币种及 收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。在此背景下，为防范汇率大幅度波 动对上市公司业绩的冲击，减少汇率波动对上市公司造成不良影响，增强上市公 司财务稳健性。公司在不影响主营业务发展和资金使用安排的前期下，使用 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-026 昆山亚香香料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年度以简易程 序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-031 昆山亚香香料股份有限公司 关于追认外汇套期保值业务并开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为防范汇率大幅度波动对上市公司业绩的冲击，减少汇率波 动对上市公司造成不良影响，增强上市公司财务稳健性。公司在不影响主营业务 发展和资金使用安排的前期下，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。公司在控制风险的情况下，2023 年度，公司使用自有资金实施了套期保 值为目的外汇交易业务，累计最高额 3400 万美元的外汇远期结汇等交易。2024 年度公司拟使用自有资金 3,000 万美元或等值外币与具有外汇套期保值业务的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的 币种，期限为自公司第三届第十六次董事会批准之日起一年内有效，额度可循环 滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不 超过 3,000.00 万美元或其他等值货币。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权 ...

昆山亚香香料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 昆山亚香香料股份有限公司 (以下简称"公司") 为有效规避外汇市场的风险， 降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司拟与具有相关业 务经营资质金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关事项可行性分析如下： 公司业务持续发展且以外销为主，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及 收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。在此背景下，为防范汇率大幅度波 动对上市公司业绩的冲击，减少汇率波动对上市公司造成不良影响，增强上市公 司财务稳健性。公司在不影响主营业务发展和资金使用安排的前期下，使用自有 资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，不进行单纯以盈利为目 的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托、套期保值为手段，实现降低汇率波 动对公司经营业绩的影响。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 一、外汇套期保值业务的背景 2024 年度，公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 3,000.00 万美元或 等值其他货币，额度使用期限为自该事项获第三届第十六次董事会审议通过之日 起 12 个月 ...

重要内容提示： 《昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据昆山亚香香料 股份有限公司（以下简称"公司"或"亚香股份"）2024 年第二次临时股东大会的授权， 公司于 2024 年 4 月 18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激 励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 4 月 18 日为首次授予日，以 13.92 元/股的价格向符合条件的 34 名激励对象授予 756,900股第二类限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2024 年 3 月 12 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于< 昆山亚香香料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，公司 2024 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、标的股票种类：公司人民币普通股（A 股）股票。 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-028 昆山亚香香料股份有限公司 关于向激 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-024 昆山亚香香料股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）10:00-12:00 在"进门财经" （ https://www.comein.cn/）举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 董事长周军学先生，独立董事刘文先生，董事会秘书、副总经理、财务总监 盛军先生、保荐代表人覃建华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 8 日 （星期 三 ） 10:00-12:00 通过网址 https://s ...

招商证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 报告事项 | 说明 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 因公司聘请招商证券担任以简易程序向特定对象发行股 | | | | | | | 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 | | | | | | | 法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐 | | | | | | | 机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的 | | | | | | | 保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。 | | | | | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 自 2024 年 3 月 22 日，公司与招商证券签署保荐承销协 | | | | | | | 议之日起，招商证券将承接原平安证券股份有限公司尚 | | | | | | | 未完成的持续督导工作，并委派覃建华先生、程建新先生 | | | | | | | 具体负责公司的保荐及持续督导相关工作。保荐机构及 | | | | | | | 对应保荐代表人变更事项详见公司于 2024 | 年 | 3 ...

关于昆山亚香香料股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：昆山亚香香料股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受昆山亚香香料股 份有限公司（以下简称"公司"或"亚香股份"）的委托，就公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予（以下简称"首次授予"） 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对首次授予的有关文件资料 和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司已向本所律师提供 了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 公司所提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、 ...

昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日在昆山新雨花舍民宿的会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-018 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司编制了 《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。经董事会认真审议，认为公司 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任 ...