证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-022 昆山亚香香料股份有限公司 关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目效益测算的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众发行人民 币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。 上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （容诚验字[2022]215Z0028 号）。 原募集资金投资项目"6,500t/a 香 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-020 昆山亚香香料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提 交昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 归属于母公司股东的净利润 80,158,022.75 元，母公司 2023 年度实现净利润 59,498,170.51 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 496,688,247.94 元，母公司未分配利润为 462,185,317.85 元。 本次利润分配预案为：拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税）， 不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利 ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。 二、前次募集资金投资项目变更情况 公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，将 "6,500t/a 香精香料及食品添加剂和副产 15 吨肉桂精油和 1 吨丁香轻油和 20 吨 苧烯项目"尚未使用的剩余募集资金和该项目募集资金累计产生的利息净收入投 资于"亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目" ...

昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，昆山亚香香料股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股东权益 出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2023 年度公司主要经营活 动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项 进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，历次会 议全体监事均亲自出席，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | - ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 昆山亚香香料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定，昆山亚香香料股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会本着对公司及全体股东负责的原则，对《昆山亚香 香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"2024 年激 励计划"）中激励对象名单（授予日）进行核实，并发表意见如下： 1、本次实际获授限制性股票的 34 名激励对象均为公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过的公司激励计划及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在 《上市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证 ...

告 昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度内部控制控制评价报 昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山亚香香料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 18 日在昆山新雨花舍民宿的会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 二、监事会会议审议 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 昆山亚香香料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0139 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于昆山亚香香料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供亚香股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为昆山亚香香料股份有限公司容诚专字[2024]215Z0139 号报 告之签字盖章页。） 容诚专字[2024]215Z0139 号 （特殊普通合伙） 昆山亚香香料股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了昆山亚香香料股份有限 公司（以下简称亚香股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]215Z0178 号的无保留意见审计报告。 ...

昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，昆山亚香香料股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司管理层坚定长期发展战略，继续专注优势领域，深耕主营业 务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，加强技术创新和产品结构优化，紧 抓市场前沿，为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础。公司年度主要财务 情况如下： | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | | | 本年 比上 年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | | 调整 后 ...

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) RSM 容诚 内部控制鉴证报告 昆山亚香香料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0141号 中国 · 北京 内部控制鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24EDBC 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | | | | | 2 | 2023 年度内部控制评价报告 | | | 1-6 | t the state 容诚专字[2024]215Z0141号 昆山亚香香料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的昆山亚香香料股份有限公司(以下简称亚香股份公司)董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚香股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他, 目的。我们同意将本鉴证报告作为亚香股份公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《 ...