招商证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昆山亚香香料股份有限 公司（以下简称"亚香股份"、"公司"）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机 构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对亚香股份 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制环境、风险评估过程、信息 系统与沟通、内部控制活动、对控制的监督等。具体如下： 1、内部控制环境 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重 ...

昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关 联关系，未直接或间接持有公司股票，也不存在为公司或其附属企业提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务，亦没有从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 三、出席董事会及股东大会的情况 - 1 - 在召开董事会前，本人主动了解情况并获取做出决策所需要的资料，并与相 关人员沟通，在会上认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为 公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人对 2023 年度公司各次董事会会 议审议的议案均投同意票，无反对票和弃权票，且未提出异议。 四、发表事前认可意见和独立意见的情况 (王俊) 各位股东及股东代表： 作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 ...

昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） 一、2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授予的权益 数量（股） | 占授予权益总量 的比例 | 占本激励计划公告 日公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 汤建刚 | 董事、总经理 | 中国 | 102,900.00 | 11.79% | 0.13% | | 2 | 方龙 | 董事、副总经理 | 中国 | 60,000.00 | 6.87% | 0.07% | | 3 | 陈清 | 董事、副总经理 | 中国 | 60,000.00 | 6.87% | 0.07% | | 4 | 盛军 | 董事、副总经理 | 中国 | 60,000.00 | 6.87% | 0.07% | | 5 | 夏雪琪 | 董事 | 中国 | 15,000.00 | 1.72% | 0.02% ...

(李群英) 各位股东及股东代表： 昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关 联关系，未直接或间接持有公司股票，也不存在为公司或其附属企业提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务，亦没有从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 三、出席董事会及股东大会的情况 作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事的 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司相关 会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，较好地维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 2023 年度，公司董事会共召开八次会议，公司共召开三次股东大会，本人认 真履行了独立董事应尽的职责，出席会议情况如下： 董事出席董事会及股 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-029 昆山亚香香料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，具有从事上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养。容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财 务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘 容诚会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议 通过之日起生 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-025 昆山亚香香料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚香股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金安 全的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元人民币（含本数）的自有资金进行现 金管理，自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （二）投资目的、投资额度及期限 为提高公司自有资金使用效率，增加资金收益水平，在不影响公司经营业务 正常开展的情况下，公司及子公司继续使用额度不超过 25,000 万元的自有资金， 单笔投资产品最长期限不超过 12 个月。上述额度自公司第三届董事会第 ...

招商证券股份有限公司 为提高公司自有资金使用效率，增加资金收益水平，在不影响公司经营业务 正常开展的情况下，公司及子公司继续使用额度不超过 25,000 万元的自有资金， 单笔投资产品最长期限不超过 12 个月。上述额度自公司第三届董事会第十六次 会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 （三）投资范围及安全性 公司及全资子公司拟使用自有资金购买风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，且该等理财产品不得用于质押。 关于昆山亚香香料股份有限公司 继续使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为昆山 亚香香料股份有限公司（以下简称"亚香股份"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚香股份继续使 用部分自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 昆山亚香香料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0140 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 1-6 | | 序号 1 | | | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0140 号 昆山亚香香料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的昆山亚香香料股份有限公司（以下简称亚香股份公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚香股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为亚香股份公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...

[2024]215Z0178 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | ੇ | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 叶冬起集附让 | 0 06 | 容诚审字[2024]215Z0178 号 昆山亚香香料股份有限公司全体股东： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 （一） 收入确认 1、事项描述 参见财务报表附注三、25 及附注五、37。 我们审计了昆山亚香香料股份有限公司（以下简称亚香股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准则 解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）、中国证监会发布了《公开发行证券的公司信息 披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（证监会公告[2023]65 号）》的要求变更会计 政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-023 昆山亚香香料股份有限公司 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 ...