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亚香股份:监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单(授予日)的核查意见
2024-04-21 07:40
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; 昆山亚香香料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单(授予日)的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定,昆山亚香香料股份有限公 司(以下简称"公司")监事会本着对公司及全体股东负责的原则,对《昆山亚香 香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"2024 年激 励计划")中激励对象名单(授予日)进行核实,并发表意见如下: 1、本次实际获授限制性股票的 34 名激励对象均为公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过的公司激励计划及其摘要中确定的激励对象中的人员,不存在 《上市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证 ...
亚香股份:2023年度内部控制评价报告
2024-04-21 07:40
告 昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度内部控制控制评价报 昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山亚香香料股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办 法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性,故仅能为实现上述目标提供合 ...
亚香股份:监事会决议公告
2024-04-21 07:40
证券代码:301220 证券简称:亚香股份 公告编号:2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 18 日在昆山新雨花舍民宿的会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知 已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持,应出 席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议,形成决议如下: 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 经审议,监事会认为:董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 二、监事会会议审议 ...
亚香股份:会计师事务所出具的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2024-04-21 07:40
非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 昆山亚香香料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0139 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于昆山亚香香料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供亚香股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 (此页无正文,为昆山亚香香料股份有限公司容诚专字[2024]215Z0139 号报 告之签字盖章页。) 容诚专字[2024]215Z0139 号 (特殊普通合伙) 昆山亚香香料股份有限公司全体股东: 容诚会计师事务所 中国注册会计师: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了昆山亚香香料股份有限 公司(以下简称亚香股份公司)2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]215Z0178 号的无保留意见审计报告。 ...
亚香股份:2023年度董事会工作报告
2024-04-21 07:40
昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度,昆山亚香香料股份有限公司(以下称"公司")董事会严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下: 一、2023 年度公司经营情况 2023 年,公司管理层坚定长期发展战略,继续专注优势领域,深耕主营业 务市场,围绕年度经营目标积极开拓布局,加强技术创新和产品结构优化,紧 抓市场前沿,为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础。公司年度主要财务 情况如下: | 单位:元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | | | 本年 比上 年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | | 调整 后 ...
亚香股份:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-21 07:40
昆山亚香香料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求,昆山亚香香料股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事刘文先生、王俊先生,李群英女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 昆山亚香香料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事刘文先生、王俊先生、李群英女士的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。因此,公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...
亚香股份:内部控制鉴证报告
2024-04-21 07:40
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) RSM 容诚 内部控制鉴证报告 昆山亚香香料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0141号 中国 · 北京 内部控制鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查 报告编码:京24EDBC 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | | | | | 2 | 2023 年度内部控制评价报告 | | | 1-6 | t the state 容诚专字[2024]215Z0141号 昆山亚香香料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的昆山亚香香料股份有限公司(以下简称亚香股份公司)董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚香股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他, 目的。我们同意将本鉴证报告作为亚香股份公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《 ...
亚香股份:招商证券股份有限公司关于昆山亚香香料股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见
2024-04-21 07:40
招商证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 昆山亚香香料股份有限公司于 2024 年 3 月 22 日披露了《关于更换保荐机构及保荐 代表人的公告》(公告编号:2024-016),公司决定聘请招商证券股份有限公司(以下简 称"招商证券")担任本次以简易程序向特定对象发行股票工作的保荐机构,并承接公司 的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等法律 法规的规定,招商证券对亚香股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可〔2022〕892 号)核准,并经深圳证券交 ...
亚香股份:2023年度独立董事述职报告(刘文)
2024-04-21 07:40
昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (刘文) 各位股东及股东代表: 作为昆山亚香香料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度 任职期间,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实履行独立董事 的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,积极出席公司相 关会议,认真审议各项议案,对公司的相关事项发表了独立意见,较好地维护了 公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期间履行职责 情况述职如下: 一、独立董事基本情况 刘文,男,1968 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业大学 本科学历,注册会计师。1995 年至 1996 年,任安徽铜陵市会计师事务所审计员; 曾任台玻长江玻璃有限公司财务经理;曾任苏州勤安会计师事务所(普通合伙) 合伙人;曾任昆山安勤投资咨询有限公司监事;曾任昆山富添投资股份有限公司 副董事长;曾任江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事;2017 年至今,任 苏州勤安华瑞管理咨询有限公司监事;2022 年 4 月至今,任 ...
亚香股份:关于提请股东大会延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期及授权有效期的公告
2024-04-21 07:40
昆山亚香股份股份有限公司(以下称"公司"或"亚香股份")于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过 了《关于提请股东大会延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本以简易程序向特定对象发 行股票具体事宜有效期的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下: 一、公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 公司分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第八次 会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意授权公司董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票融资总额 2.5 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票的 相关事宜,授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会 召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日及 2023 年 5 月 15 日刊登 在巨潮资讯网(www.cninfo.co ...