招商证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 昆山亚香香料股份有限公司于 2024 年 3 月 22 日披露了《关于更换保荐机构及保荐 代表人的公告》（公告编号：2024-016），公司决定聘请招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"）担任本次以简易程序向特定对象发行股票工作的保荐机构，并承接公司 的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律 法规的规定，招商证券对亚香股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交 ...

昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (刘文) 各位股东及股东代表： 作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事 的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司相 关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，较好地维护了 公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期间履行职责 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 刘文，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大学 本科学历，注册会计师。1995 年至 1996 年，任安徽铜陵市会计师事务所审计员； 曾任台玻长江玻璃有限公司财务经理；曾任苏州勤安会计师事务所（普通合伙） 合伙人；曾任昆山安勤投资咨询有限公司监事；曾任昆山富添投资股份有限公司 副董事长；曾任江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事；2017 年至今，任 苏州勤安华瑞管理咨询有限公司监事；2022 年 4 月至今，任 ...

昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关 联关系，未直接或间接持有公司股票，也不存在为公司或其附属企业提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务，亦没有从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 三、出席董事会及股东大会的情况 - 1 - 在召开董事会前，本人主动了解情况并获取做出决策所需要的资料，并与相 关人员沟通，在会上认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为 公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人对 2023 年度公司各次董事会会 议审议的议案均投同意票，无反对票和弃权票，且未提出异议。 四、发表事前认可意见和独立意见的情况 (王俊) 各位股东及股东代表： 作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 ...

昆山亚香股份股份有限公司（以下称"公司"或"亚香股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于提请股东大会延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本以简易程序向特定对象发 行股票具体事宜有效期的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 公司分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第八次 会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意授权公司董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票融资总额 2.5 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票的 相关事宜，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会 召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日及 2023 年 5 月 15 日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

招商证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昆山亚香香料股份有限 公司（以下简称"亚香股份"、"公司"）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机 构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对亚香股份 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制环境、风险评估过程、信息 系统与沟通、内部控制活动、对控制的监督等。具体如下： 1、内部控制环境 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重 ...

(李群英) 各位股东及股东代表： 昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关 联关系，未直接或间接持有公司股票，也不存在为公司或其附属企业提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务，亦没有从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 三、出席董事会及股东大会的情况 作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事的 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司相关 会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，较好地维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 2023 年度，公司董事会共召开八次会议，公司共召开三次股东大会，本人认 真履行了独立董事应尽的职责，出席会议情况如下： 董事出席董事会及股 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-029 昆山亚香香料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，具有从事上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养。容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财 务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘 容诚会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议 通过之日起生 ...

昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） 一、2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授予的权益 数量（股） | 占授予权益总量 的比例 | 占本激励计划公告 日公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 汤建刚 | 董事、总经理 | 中国 | 102,900.00 | 11.79% | 0.13% | | 2 | 方龙 | 董事、副总经理 | 中国 | 60,000.00 | 6.87% | 0.07% | | 3 | 陈清 | 董事、副总经理 | 中国 | 60,000.00 | 6.87% | 0.07% | | 4 | 盛军 | 董事、副总经理 | 中国 | 60,000.00 | 6.87% | 0.07% | | 5 | 夏雪琪 | 董事 | 中国 | 15,000.00 | 1.72% | 0.02% ...

招商证券股份有限公司 为提高公司自有资金使用效率，增加资金收益水平，在不影响公司经营业务 正常开展的情况下，公司及子公司继续使用额度不超过 25,000 万元的自有资金， 单笔投资产品最长期限不超过 12 个月。上述额度自公司第三届董事会第十六次 会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 （三）投资范围及安全性 公司及全资子公司拟使用自有资金购买风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，且该等理财产品不得用于质押。 关于昆山亚香香料股份有限公司 继续使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为昆山 亚香香料股份有限公司（以下简称"亚香股份"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚香股份继续使 用部分自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 昆山亚香香料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0140 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 1-6 | | 序号 1 | | | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0140 号 昆山亚香香料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的昆山亚香香料股份有限公司（以下简称亚香股份公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚香股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为亚香股份公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...