昆山亚香香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关制度规定，我们作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审查了公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担 保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定和要求，我们对 2022 年半年度公司关联方资金往来与对外担保情况 进行了认真核查，发表如下独立意见： 1、2023 年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的 情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。 2、2023 年半年度，公司未发生对外担保的事项。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-052 昆山亚香香料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将昆 山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发 行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094, ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-055 昆山亚香香料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山亚香香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-054 昆山亚香香料股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 拟使用 | 已投入 | 尚未使用的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 募集资金 | 募集资金 | 募集资金余额 | | | 募投项目募集资金使用情况 | | | | | | 香精香料及食品添 6,500t/a 加剂和副产 吨肉桂精油 | | | | | 1 | 15 | 16,463.13 | 16,463.13 | 0（注 1） | | | 和1吨丁香轻油和20吨苧烯 | | | | | | 项目 | | | | | 2 | 偿还银行贷款项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0 | | 3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | | 4 | 亚香生物科技（泰国）有限 | 22,116.24 | 0 | 22,116.24 | | | 公司 ...

平安证券股份有限公司 公司超募资金总额为 142,094,101.50 元，公司于 2022 年 7 月 14 日召开第三 届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议以及 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司使用 4,260.00 万元超募资金永久补充流动资金。公司于 2022 年 8 月 5 日使用部分超募资金 4,260.00 万元完成永久补充流动资金。 三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划 关于昆山亚香香料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为昆山亚香 香料股份有限公司（以下简称"亚香股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定， ...

昆山亚香香料股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附件： | 编制单位：昆山亚香香料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年1-6月占用累 计发生金额(不含利 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月度偿 | 2023年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 息) | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-053 昆山亚香香料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,260.00 万元 永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民 币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（ ...

平安证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为昆山亚香 香料股份有限公司（以下简称"亚香股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对亚香股份 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股（以下简称"本次发行"），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-049 昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的要求存 放与使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 24 日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路 29 号 3 楼会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-048 昆山亚香香料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开了 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施员 工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于 1500 万元且不超过人民 币 3000 万元，回购价格不超过 38 元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-039）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予 ...