证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-065 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 经审核，监事会认为：本次公司根据 2022 年度权益分派情况对 2022 年限制 性股票激励计划授予价格进行调整的方法和审议程序，符合《上市公司股权激励 管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，监 事会同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 35.58 元/股调整为 35.38 元/ 股。 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议通知于2023年10月11日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。 本次会议于2023年10月17日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人 ...

2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 2023 年限制性股票激励计划部分预留授予激励对象名单 武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、部分预留限制性股票的分配情况 | 激励对象身份 | 获授的限制性股票数 | | 占授予限制性股票总 | 占当前公司股本总 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（万股） | | 量的比例 | 额的比例 | | | 核心技术骨干 | | 15.00 | 8.26% | | 0.16% | | （合计 20 人） | | | | | | | 合计 | | 15.00 | 8.26% | | 0.16% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | - ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $${\Xi}{\O}{\Xi}{\Xi}{\P}{\P}+{\P}{\Xi}$$ | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划预留限制性股票的授予情况 7 | | 一、 | 本次授予的具体情况 7 | | 二、 | 关于本次授予的限制性股票情况与股东大会审议通过的激励 | | | 计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | 一、 | 限制性股票授予条件 10 | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-064 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于2023年10月11日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2023年10月17日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军 德先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、汤湘希先生、王宇宁女士和蔡忠亮先生以通 讯方式出席会议。本次会议由董事长朱敦尧先生召集，公司董事、副总经理李森 林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 部分预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《武汉光庭信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分预留授予激励 对象名单（截至授予日）进行了审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整授予价格的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：武汉光庭信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"、"本所"）接受武汉光庭信息 技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）的委托，担任光庭信息 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关规定以及 2022 年第三次临时股东大会通过的《武汉光庭信息技术股份有限 公司 2022 年限制性股 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及武汉光庭信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作细则》等 有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十八次会议审议的 相关事项进行了认真审阅，经过讨论研究，现对相关事项发表独立意见如下： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 经核查，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范 性文件的相关规定，且调整内容在公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事 会的授权范围内，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上，作为公司的独立董事，我们一致同意将 2022 年限制性股票激励计划 授予价格由 35.58 元/股调整为 35.38 元/股。 二、关于调整 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-069 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2023 年 10 月 17 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日 9:15 至 2023 年 10 月 17 日 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络 ...

经核查，我们一致认为：公司此次拟使用部分超募资金投资建设光庭华南总 部基地项目暨向全资子公司增资的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和《公司 章程》《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司主营业务发展方向，符合公 司募集资金使用计划，有利于公司长远发展、提高募集资金的使用效率，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与募 集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规及武汉光庭信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对 公司第三届董事会第十七次会议相关资料进行了认真审阅，经过讨论研究，现对 相关事项发表独立意见如下： （一）关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地的独立意见 综上，我们同意本次使用部分超募资金计划的相关事项。 武汉光庭信息技术股份有 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-061 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 9 月 22 日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。 本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席董永先生主持，应出席本次会议监事 3 人，实际出席 本次会议监事 3 人，其中监事刘大安先生、孙凯先生以通讯方式参加会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地 项目暨向全资子公司增资的议案》 公司监事会认为：本次使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地项目暨 向全资子公司增资的事项符合《上市公司监管指引第 2 ...