国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息 2024 年 度内部控制评价报告发表核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：武汉光庭信息技术股份有限公司、光庭 信息技术株式会社（株式会社光庭インフォ）、武汉乐庭软件技术有限公司、山 东华庭数行信息技术有限公司（原山东光庭信息技术有限公司）、重庆光庭信息 技术有限公司、南京光庭信息技术有限公司、广州光庭投资发展有限公司、广州 光庭信息技术有限公司、上海光庭汽车技术 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-028 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,315.56 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 69.89 元，募集资金总额为人民币 161,834.49 万元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 13,978.69 万元后，募集资金净额为人民币 147,855.79 万元，其 中超募资金总额为人民币 109,123.93 万元。 大信 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-032 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 上述议案中，《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体方案如下： 一、薪酬方案的目的 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案。 二、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 三、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 四、薪酬和津贴方案 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方 案的 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:武汉光庭信息技术股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占川方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024 年期 初占用资 金余额 | 2024 年度占用累 计发生金额 (不含利息) | 2024年度 占用资金 的利息 | 2024 年度 偿还累计 发生金额 | 2024 年期末占 用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | (如有) | | | | | | 小计 | | | | 10.464.92 | 10,835.65 | 77.20 | 14.318.89 | 7.058.88 | | | | | 电装光庭汽车电子 | 本公司合营企 | 应收账款 | 1,628.78 | 8.045.56 | | 7.469.54 | 2.204.80 | 销售收款 | 经营性化米 | | | (武汉)有限公司 | 小 | | | ...

前十大流通股东累计持有： 618.75万股，累计占流通股比： 14.18%，较上期变化： -38.06万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3220 | -0.1670 | 292.81 | 0.3439 | | 每股净资产（元） | 0 | 21.68 | -100 | 21.97 | | 每股公积金(元) | 17.12 | 17.83 | -3.98 | 17.75 | | 每股未分配利润(元) | 2.67 | 2.48 | 7.66 | 2.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.07 | 6.39 | -5.01 | 5.3 | | 净利润(亿元) | 0.3 | -0.15 | 300 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | 1.49 | -0.76 | 296.05 | 1.58 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-036 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-027 武汉光庭信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届监 事会第四次会议通知于2025年4月8日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全 体董事。本次会议于2025年4月18日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘承云先生以通讯方 式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 第四届监事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的公司2024年年度报告及摘要的程序符合相关法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-026 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届董 事会第四次会议通知于2025年4月8日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全 体董事。本次会议于2025年4月18日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德 先生、吴珩先生、邬慧海先生、张龙平先生、张云清先生和王宇宁女士以通讯方 式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集，经全体董事同意，会议由董事、总 经理王军德先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-029 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，现 将相关内容公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告出具的标 准无保留意见的审计报告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,982.88 万元，母公司实现净利润 3,461.47 万元，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况，在 提取 10%法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 23,373.42 万元，公司合并报表累计可供分配利润为 24,7 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 25% year-over-year growth [17]. - The company has set a revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 20% [17]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥607,374,902.78, a decrease of 4.92% compared to ¥638,793,003.11 in 2023 [22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥29,828,828.58, a significant increase of 292.87% from a loss of ¥15,465,620.42 in 2023 [22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥18,639,578.71, up 183.62% from a loss of ¥22,290,534.13 in 2023 [22]. - The gross margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, reflecting better cost management strategies [17]. - The company achieved operating revenue of 607.37 million yuan, a year-on-year decrease of 4.92%, while net profit attributable to shareholders was 29.83 million yuan, marking a turnaround from loss to profit [79]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence through strategic partnerships and technological advancements [15]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 15% in the next year through strategic partnerships [17]. - The company is optimizing its marketing strategy to increase the proportion of high-quality orders and is expanding into overseas markets, particularly in North America and Europe [32]. - The company plans to enhance its customer service operations, aiming for a 20% reduction in response time through new CRM systems [17]. - The company is actively involved in the development of advanced driving assistance systems (ADAS) and artificial intelligence (AI) technologies [15]. - The company is committed to enhancing international operational capabilities and fostering overseas collaborations to support the healthy development of new energy vehicle trade [42]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, focusing on AI and machine learning applications in its products [17]. - Total R&D investment for the year was 70.22 million yuan, a decrease of 10.52% compared to the previous year, with a focus on projects aligned with the "AI + automotive software" development strategy [58]. - The company has completed the development of KCarOS 1.0, which provides flexible and efficient solutions for mainstream automotive clients, reducing system complexity and improving development efficiency [100]. - The company is developing a digital vehicle platform utilizing large model technology to improve design efficiency and reduce R&D time, collaborating with Epic Games to create a 3D HMI intelligent cockpit system [44]. - The company is focusing on "AI + automotive software" to enhance product competitiveness and optimize internal management to control costs [79]. Risk Management - The company acknowledges potential risks in its management practices and outlines strategies to mitigate these risks in its future outlook [5]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans [5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and intensified market competition, which could impact profitability [137]. - To mitigate risks, the company plans to leverage AI technology to enhance work efficiency and optimize cost and revenue structures [139]. - The company maintains good relationships with downstream customers and implements stricter credit policies to manage accounts receivable effectively [140]. Corporate Governance - The company has established a robust internal control system to manage risks and enhance compliance operations [147]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements [145]. - The company emphasizes the protection of stakeholder rights and values, promoting a win-win development philosophy [146]. - The company has a complete governance structure with a board of directors, supervisory board, and general meeting of shareholders [150]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system for its directors and senior management, ensuring adherence to governance procedures [171]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 92,622,300 shares [5]. - The cash dividend amount of 18,524,460 CNY accounts for 100% of the total profit distribution [189]. - The company has a clear profit distribution policy, adhering to regulations and planning for shareholder returns over the next three years (2024-2026) [186]. - The company has confirmed that the profit distribution plan is consistent with its articles of association and dividend management measures [189]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation software platform, expected to enhance operational efficiency by 30% [17]. - The company launched the SDW 2.0 product this year, which includes a platform and four intelligent tools aimed at improving efficiency in demand analysis, compilation environment construction, unit testing, and test case generation, thereby reducing overall costs for both the company and its clients [33]. - The company provides AI-based next-generation intelligent cockpit solutions, including user experience design and HMI software development, supporting various chipsets and operating systems [46]. - The company has developed a cloud-based platform for data-driven intelligent driving research and development, leveraging big data and AI technologies [49]. Financial Management - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥54,034,801.79, an increase of 28.23% compared to ¥42,139,967.77 in 2023 [22]. - The company has seen an increase in accounts receivable as it expands its operations, raising management pressure and the risk of bad debts [139]. - The company has established a cloud-based rule engine for intelligent driving, facilitating data analysis and algorithm updates [98]. - The company has not reported any issues regarding the timely and accurate disclosure of fundraising fund usage [126].