武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 第一条 为了规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金 的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-009 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张龙平作为武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会提 名为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-007 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事汤湘希先生、蔡忠亮先生的书面辞职报告。汤湘希先生因个人原因向 公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及主 任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司 任何职务；蔡忠亮先生因个人原因向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董 事、董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员职 务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于汤湘希先生和蔡忠亮先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体 成员比例低于三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，汤湘希先生和蔡忠亮先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-012 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述 系统进行网络投票。 6、股权登记日：2024 年 3 月 28 日（星期四） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:30 （2） ...

根据武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议决议，本人张云清被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，本 人张云清同意接受公司董事会的提名。 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人关于参加 最近一次独立董事培训的书面承诺书 承诺人： 张云清 2024 年 3 月 15 日 ...

一、被提名人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-010 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会现就提名张云清为武汉光庭 信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-008 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会现就提名张龙平为武汉光庭 信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-011 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张云清作为武汉光庭信息技术股份有限公司第 三 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会提 名为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [49][64]. Core Views - The company is positioned to benefit from the ongoing growth in electric and intelligent vehicle trends, leveraging its comprehensive software development capabilities across various automotive sectors, including intelligent cockpit, intelligent driving, and new energy [5][10]. - Despite short-term profit impacts due to significant asset impairment provisions, the company is expected to recover and grow in profitability in the coming years [6][10]. - The company has a strong foundation in intelligent cockpit solutions, with over 10 years of experience and a proven track record in mass production across more than 60 vehicle models [7][10]. Summary by Sections Intelligent Cockpit Demand - The intelligent cockpit is a core business area for the company, showcasing its ability to provide end-to-end services from requirement definition to vehicle testing, supported by a high-performance software platform [22][25]. - The company reported a 24% year-on-year increase in intelligent cockpit revenue for the first half of 2023, accounting for 52% of total revenue [27][10]. Intelligent Driving Development - The intelligent driving segment includes automatic driving software development, intelligent connected vehicle testing, and mobile map data services, with significant growth in customer orders and revenue [28][31]. - The company’s automatic driving software development revenue increased by 93% year-on-year in the first half of 2023, indicating strong market demand [31][34]. New Energy Business Prospects - The new energy sector is identified as having substantial growth potential, with the company providing efficient and reliable software solutions for various OEMs, including major domestic manufacturers [39][44]. - The new energy business achieved an 84% year-on-year revenue increase in the first half of 2023, representing 15.56% of total revenue [44][10]. Financial Forecast and Investment Suggestion - The company is projected to have a net profit of -0.16 billion, 0.42 billion, and 0.55 billion for the years 2023, 2024, and 2025 respectively, with corresponding P/E ratios of 93 and 71 for 2024 and 2025 [49][10].

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-003 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事孙凯先生提交的正式书面辞职报告，孙凯先生由于个人原因， 申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。孙凯先生在 担任公司职工代表监事及其他职务期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对其为公司 发展作出的贡献表示衷心感谢。 孙凯先生原定任期为2022年1月4日至2025年1月24日。截至本公告披露之 日，孙凯先生通过武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 股份90,000股，持股比例为0.0972%，其辞职后仍将遵守《公司法》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关规定，并履行其做出的公开承诺。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 ...