浙江恒威电池股份有限公司 信息披露管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 信息披露管理制度 （本管理制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，规 范信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，维护公 司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、 法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司及 相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、证券交易所相关规定，在监管部 门指定媒体公告信息。 第三条 公司控股子公司发生的重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的，视同公司发生的重大事项，公司将按规定履行相 ...

浙江恒威电池股份有限公司 募集资金管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 募集资金管理制度 （本管理制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总则 第一条为了加强公司对募集资金的监管，提高募集资金使用效益，依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、行 政法规、部门规章，中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定， 制定本制度。 第二条本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业 遵守其本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-033 浙江恒威电池股份有限公司 关于调整公司组织架构与董事会席位的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 公司组织架构与董事会席位的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、调整公司组织架构的具体情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、 行政法规和部门规章的有关规定，结合公司实际情况，公司拟优化调整组织架构， 更新有关名称表述，不再设置监事会同时免除现任股东代表监事的职务，《公司 法》中所明确的监事会职权依法由公司董事会审计委员会行使，《浙江恒威电池 股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《浙江恒威电池股份有限公司章程 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-034 浙江恒威电池股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 1、根据最新规定修订《公司章程》有关条款 鉴于公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、行 政法规和部门规章的最新规定，公司拟调整董事会席位和公司组织架构，并同步 完善董事、董事会的职责要求等，需对《公司章程》的相应条款进行修订。 2、拟减少公司注册资本并修订《公司章程》有关条款 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议 案》，同意公司将回购专用证券账 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-035 浙江恒威电池股份有限公司 关于制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 | | | 上表所列示的公司治理制度中部分已根据最新要求对名称进行了适应性调 整，其中《监事会议事规则》的废止及《董事会议事规则》《股东会议事规则》 的修订需以特别决议事项提交股东大会审议，《董事津贴制度》《独立董事工作制 度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会网络投票管理制度》《关 联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》《利润分配 管理制度》《募集资金管理制度》《投资者权益保护制度》《中小投资者单独计票 管理办法》和《重大交易决策制度》的修订将以普通决议事项提交股东大会审议。 上述制定、修订制度的全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公司治理制度文件。 一、基本情况 为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企 业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司 法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-036 浙江恒威电池股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前公司实际 经营情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及规模不发生变更的情 况下，将"扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目"达到预定可使用状态日期 延长至 2026 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和部门规章的有关规定，本次募集 资金投资项目延期事项未改变项目的建设内容、投资总额、实施主体，不属于募 集资金用途变更的情形，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-031 浙江恒威电池股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和部门规章的相关规 定，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）就截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒威电池股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2022］52 号）同意注册，公司公开发行人民 币普通股（A 股）2,533.34 万股，并于 2022 年 3 月 9 日在深圳证券交易所创业 板上市交易，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。 募集资金已于 2 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 浙江恒威电池股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与 上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年 期初占用 资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小 计 - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小 计 - - - 其他关联方及其附属企业 小 计 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与 上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年 期初往来 资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来 形成 原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-037 浙江恒威电池股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计意见类 型为标准的无保留意见； 2、公司本次拟续聘的 2025 年度会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议； 4、公司本次选聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-038 浙江恒威电池股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第一次临 时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议 通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年9月15日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...