证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-033 浙江恒威电池股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 拟使用不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数）的自有资金，以不超 过人民币 36.50 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机 用于员工持股计划或股权激励，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日和 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-002）和《回购报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-031 浙江恒威电池股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中股份数量为 460,000 股。公司回购专用证券账户中的股份不 享有利润分配的权利，公司以现有总股本 101,333,400 股剔除回购股份 460,000 股后的 100,873,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3 元（含税）现金股利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10 股现金红利（含税） =现金分红总金额÷总股本*10 股=30,262,020 元/101,333,400 股*10 股=2.986381 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次权益分派实施 后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价—按总股本折算的每股现金红 利=股权登记日收盘价—0.2986381 元/股。 公司 202 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-032 浙江恒威电池股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 拟使用不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数）的自有资金，以不超 过人民币 36.50 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机 用于员工持股计划或股权激励，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日和 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-002）和《回购报告书》（公告编号：2024- ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-030 浙江恒威电池股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日以现场表 决与网络投票相结合的方式召开了2023年年度股东大会，现将本次股东大会相关 情况公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月20日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日（星期一）9:15至15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二 楼会议室。 3. 会议召开 ...

上海市浩信律师事务所 SHANGHAI ALSHINE LAW FIRM 上海市浩信律师事务所 关于浙江恒威电池股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江恒威电池股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律法规的规定，上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江恒威电池股 份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派陈育芳律师、胡智俊律师出席贵公司于 2024 年 5 月 20 日在贵公司会议室(浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号)举行的公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具法律意见 书。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会的有关规定，本着律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序和 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行 了审查，并见证了本次股东大会的会议过程，现出具法律意见如下： ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-029 浙江恒威电池股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于2024年5月20日（星期一）召开公司2023年年度股东大会。 公司已于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027），根据相关规定，现将会议 有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第六次会议审议通 过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 ...

招商证券关于浙江恒威 2023 年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浙江恒威 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王森鹤 | 联系电话：021-58835113 | | 斌 保荐代表人姓名：赖 | 联系电话：021-58835113 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-028 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 460,000 股，占公司目前总股本的 0.45%，最高成交价为 22.60 元/股，最低成交价为19.65元/股，成交总金额为9,891,623.46元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 拟使用不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数）的自有资金，以不超 过人民币 36.50 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机 用于员工持股计划或股权激励，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 ...

浙江恒威电池股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 浙江恒威电池股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （本工作规程于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一条 为进一步完善浙江恒威电池股份有限公司（以下简称 "公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，加强公司董事会审计委员会在年度财务报告 编制、审计和披露过程中的监督作用，提高公司年度财务报告及其信息披露质量， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所有 关规定和《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 要求，特制定本工作规程。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的 沟通，督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。 第六条 在年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）进场前， 独立董事应当会同公司审计委员会参加和年审注册会计师的预沟通会，和年审注 册会计师对会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、审计小组的人员 构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点进行沟通， 尤其特别关注公司 ...

浙江恒威电池股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 浙江恒威电池股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （本制度于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）通过互 动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理 水平，提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等规定，制定本制度。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第二条 公司在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）投资者关系互动 平台（以下简称"互动易"）信息发布及回复的总体要求： （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投 ...