浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）管理团队 2024 年度在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 等规定，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东大会的各项决议， 持续聚焦主业发展，紧紧围绕公司制定的战略规划开展各项工作，现将 2024 年 度工作情况进行汇报。 一、总体经营情况概述 2024 年，面对更加动荡的外贸形势、更加激烈的市场竞争环境，公司主动 作为、迎难而上，多措并举进行市场开发与客户资源维护、精细化管理与人才梯 队完善、产品研发及制造工艺提升等工作，公司生产经营稳步开展。2024 年度 实现营业收入 702,042,569.06 元，较上年同期增长 19.37%；归属于上市公司股东 的净利润 129,671,757.56 元，较上年同期增长 6.59%；基本每股收益 1.29 元，较 上年同期增长 7.50%，成功实现公司经营发展目标，企业前进步伐行稳致远。 二、2024年工作回顾 2024 年度，公司严格依照《中华 ...

目 录 浙江恒威公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7485 号 浙江恒威电池股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江恒威电池股份有限公司（以下简称浙江恒威公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江恒威公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江恒威公司年度报告的必备文件，随 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-016 浙江恒威电池股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 三、薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴。 （2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 6 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 在公司担任职务的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相 关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任管理职务 的股东代表监事，采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 6 万元/年（税前）。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第三届董事会第十次会议及第三届监事会 ...

浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与公司 | 公司核算的 | 2024 年期初 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 年度 2024 | 2024 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-021 浙江恒威电池股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计 政策，本次会计政策变更对公司当期的营业收入、净利润、净资产等未产生影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、会计政策变更的原因 （1）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 ...

浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对股东和公司负责的态度，认真履行 了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益，积极开展 董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会 2024 年度主要工作、2025 年度工作展望等作如下报告： 一、2024年度经营情况 公司作为高性能环保碱性、碳性锌锰电池定制、生产解决方案服务商，持续 聚焦主业，多措并举进行市场开拓，扎实稳健经营，2024 年度实现营业收入 702,042,569.06 元，较上年同期增长 19.37%；归属于上市公司股东的净利润 129,671,757.56 元，基本每股收益 1.29 元，较上年同期增长 7.50%。 截至2024年12月31日，公司总资产为 1,504,563,452.76 元，同比增长7.42%； 所有者权益为 1,418,648,536.69 元，同比增长 6.47%。公司总 ...

浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则， 依法履行职责，通过参加董事会、股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及 董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具 体情况如下： 一、监事会工作情况 2024 年公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会会议召开的具体 情况如下表所示： | 序号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 4 | 第三届监事会 | 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》 | | | 月 | 3 | 日 | 第四次会议 | | | | | | | ...

浙江恒威电池股份有限公司 2、投资者保护能力 天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业 风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的 职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合 财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中 存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定 需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | 主要案情 | | 诉讼进展 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 天健作为华仪电气 2017 年 | | 已完结（天健 | | | | 华仪电气、东 | | | 度、2019 年度年报审计机 | 需在 | | 5%的范 | | 投资 | | 2024 3 | 年 | 构，因华仪电气涉嫌财务造 | 围内与华仪电 | | | | 者 | 海证券、天健 | 月 6 | 日 | 假，在后续证券虚 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-024 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:30 前访问网址 https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 浙江恒威电池股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）已在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》 《2025 年第一季度报告》等相关公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果与财务状况，公司定于 ...

2025 年 4 月 28 日 浙江恒威电池股份有限公司 董事会 浙江恒威电池股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙江恒威电池股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张惠忠先生、姚 武强先生、王金良先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张惠忠先生、姚武强先生、王金良先生自查及在公司的 履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...