每经AI快讯，浙江恒威（SZ 301222，收盘价：29.15元）8月28日晚间发布公告称，公司第三届第十一 次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于公司 <2025年半年度报告>及其摘要的议案》等文件。 2024年1至12月份，浙江恒威的营业收入构成为：电气机械及制造业占比100.0%。 截至发稿，浙江恒威市值为30亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——申请超2万份，已开出41家，加盟海底捞，你要准备多少钱？1000万元不算 多，真实"账单"公布 （记者 王晓波） ...

浙江恒威电池股份有限公司 董事津贴制度 浙江恒威电池股份有限公司 董事津贴制度 （本制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一条 为鼓励浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事尽职 尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据责、权、 利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》及《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，特制定 第三条 公司董事津贴适用于公司独立董事、职工代表董事、内部董事及外 部董事； 第四条 公司董事参加会议期间的交通费、食宿费由公司实报实销。 第五条 本制度中所提及的津贴总额中不包括董事履行职责、聘请咨询机构 进行调查研究的费用。 第六条 董事的津贴水平综合考虑董事的工作任务、责任等，同时参照行业 惯例，由公司薪酬与考核委员会制定方案，并经公司董事会、股东会审议批准后 实施。 第七条 董事除按本制度第六条规 ...

浙江恒威电池股份有限公司 独立董事年报工作制度 浙江恒威电池股份有限公司 独立董事年报工作制度 （本工作制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三条 每个会计年度结束，公司管理层应尽快向独立董事全面汇报公司本 年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事应要求公司安排对有关重大问题进行实地考察。应独立董 事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。 第五条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业 务资格以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。 第六条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和 经营成果的汇报。 第七条 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通 初审意见；独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确 - 1 - 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江恒威电池股份有限 ...

浙江恒威电池股份有限公司 对外投资管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 对外投资管理制度 （本制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》以及其他国家法律、行政法规的相关规定，结合《浙江恒威电池股份有限 公司章程》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或者无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或者不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司 ...

浙江恒威电池股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 浙江恒威电池股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （本议事规则于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一条为进一步完善浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章以及《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持 有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 （三）提议召 ...

浙江恒威电池股份有限公司 独立董事工作制度 浙江恒威电池股份有限公司 独立董事工作制度 （本工作制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总则 第一条为进一步完善浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和《浙江恒威电池股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响 的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当按照 相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以下简称"深交所 ...

浙江恒威电池股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江恒威电池股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本工作制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总则 第一条为进一步规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第五条公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或者其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的， 如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人 不得以双重身份作出。 第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书应由公司董事、副经理、财务负 责人或公司章程规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书为公司高级管理人 员，对董事会负责。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务 负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、 ...

浙江恒威电池股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （本制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员（包括 经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员） 的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任、辞职。董事辞任应 向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，高级管理人员辞 职，自董事会收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职 责。 第四条 董事任 ...

浙江恒威电池股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 （本管理制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、 行政法规、部门规章的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品种；从事融资 ...

浙江恒威电池股份有限公司 股东会议事规则 浙江恒威电池股份有限公司 股东会议事规则 （本议事规则于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运 作，保证股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关的法律、行政法规及部门规章的规定，结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会 依照《公司法》、《公司章程》和本议事规则行使职权。 第四条 本议事规则为规范公司股东会行为的具有法律约束力的文件。 第五条 公司股东为依法持有公司股份的人。 第六条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务； 持有同一 ...