证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-079 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高 级管理人员增持公司股份比例超过3%的公告 边书平先生、应京芬女士、边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 有限售 | 556,650 | 0.59% | 0.61% | 1,040,625 | 1.10% | 1.13% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 条件股份 | | | | | | | | 合计持有股份 | 502,400 | 0.53% | 0.55% | 579,500 | 0.61% | 0.63% | | 其中：无限售 | 502,400 | 0.53% | 0.55% | 579,500 | 0.61% | 0.63% | | 边可欣 条件股份 | | | | | | | | 有限售 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-080 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高 级管理人员股份增持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、增持计划基本情况：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先 生，董事、财务总监刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自2024年4月29 日起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自 筹资金增持公司股份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000万 元，不高于人民币10,000万元。具体内容详见公司2024年4月29日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及实际控制人之一致行动人 暨部分董事、高级管理人员股份增持计划的公告》。 2、增持计划实施情况：截至2024年10月28日，本 ...

控股股东及实际控制人之一致行动人 暨部分董事、高级管理人员增持公司股份的 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司、森鹰窗业 | 指 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控 | 指 | 森鹰窗业控股股东边书平及实际控制人边书平、应京芬 | | 制人 | | | | 增持人 | 指 | 边可仁（公司控股股东及实际控制人之一致行动人，现 任公司副董事长兼总经理）、刘楚洁（系公司控股股东 及实际控制人之一致行动人，现任公司董事兼财务总 | | | | 监）、边可欣（系公司控股股东及实际控制人之一致行 | | | | 动人） | | | | 增持人自 年 月 日起 个月内通过深圳证券交 2024 4 29 6 | | 本次增持 | 指 | 易所交易系 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-078 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高 级管理人员增持公司股份比例达2%的公告 边书平先生、应京芬女士、边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制 人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先生，董事、财务总监 刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自2024年4月29日起6个月内通过深 圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股 份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000万元，不高于人民币 10,000 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分 董事、高级管理人员股份增持计划的公告》。 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-077 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行 价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （天健验〔2022〕3-95号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限 公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-076 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高 级管理人员增持公司股份比例达1%的公告 边书平先生、应京芬女士、边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 入后尾差造成。 3 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制 人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先生，董事、财务总监 刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自2024年4月29日起6个月内通过深 圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股 份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000万元，不高于人民币 10,000 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分 董事、高级 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-072 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议于2024年10月11日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2024年10月8日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为报告相关内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-073 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2024年第三季度报告》 的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议于2024年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年 10月8日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 年 10 月 关于本报告 本报告是哈尔滨森鹰窗业股份有限公司及其附属公司（下称为「森鹰窗业」 或「本公司」、「公司」或「我们」）发布的第一份环境、社会及公司治理报告。 在 2023 年度社会责任报告的基础上，我们希望以更全面的方式，客观地披露公 司 2023 年在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效。 编制依据 本报告已遵守深圳证券交易所（深交所）《上市公司自律监管指引第 17 号 ——可持续发展报告（试行）》（「《指引》」）的规定，同时参考《联合国可 持续发展目标企业行动指南》(SDGs)编制本报告。 报告范围 除特别说明外，本报告的覆盖范围与森鹰窗业 2023 年度财务报告保持一致， 报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容向前后适度延伸。 报告原则及数据来源 本报告遵循深圳证券交易所《上市公司自律监管指引》重要性、量化、平衡 和一致性的汇报原则，对以上原则的应用均有适当地说明。除特殊说明，本报告 所引用财务数据来源于经过审计的《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司年报》，其他 数据和案例 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-075 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2024年前三季度计提信用减值损失和 资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公 司资产进行减值测试。以2024年9月30日为基准日，对公司存在减值迹象的有关 资产计提信用减值损失及计提资产减值损失。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司2024年前三季度的财务状况、资产价值与经营成果， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至2024年9月30日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象 的相关资产计提相应的减值损 ...