证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-002 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议于2024年2月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年2月 2日以电话、书面等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由 董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发 生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会 或股东大会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场 情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜； 3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-003 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次回购股份方案的实施是基于 对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强 投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司可持续健康发展。 因此，公司本次股份回购具有必要性。本次用于回购股份的资金来源为公司自 1 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（ ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-004 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （3）回购方式：集中竞价交易。 （4）回购金额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万 元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （5）回购价格上限：不超过人民币38.50元/股（含），该回购价格上限不 1 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东利益，基于对未来发 展前景的信心及价值认可，切实推动"质量回报双提升"，哈尔滨森鹰窗业股 份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于维护公司价值 及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中，用于维护 公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%，并将按有关规定予以 全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的30% 。若公司未能自本次回购实施完 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-001 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年4月21日分别召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议，于 2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资 金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下， 同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币90,000万元（含本数）的闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币70,000万元（含 本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额 存单、收益凭证、理财产品或 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：森鹰窗业 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢国敏 联系电话：010-85127940 | | | | | | | 保荐代表人姓名：崔彬彬 联系电话：010-85127940 | | | | | | | 现场检查人员姓名：谢国敏、崔彬彬、陈宇琦 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 18 月 21 日 | 日-12 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | | | （2）对三会文件及相关文件进行查阅、复制； | | | | | | | （3）对上市公司高级管理人员及其他相关人员进行访谈。 | | ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及森鹰窗 业的实际情况，对森鹰窗业进行了 2023 年度持续督导培训，具体情况如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 20 日 地点：公司会议室 培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部与财务 部相关人员等通过现场和远程视频相结合的方式进行了培训 二、培训内容 本次培训中，民生证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及发送资料的 形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训： 1、减持相关法律法规解读、股东和董监高减持等相关要求和注意事项； 2023 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证 了培训工作的有序进行，达到 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-087 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月27 日、2023年11月13日召开第九届董事会第三次会议和2023年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网披露的（ http://www.cninfo.com.cn）《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告》。现将有关情况公告如下： 一、新取得《营业执照》的登记信息 名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 统一社会信用代码：91230100718443556Q 注册资本：玖仟肆佰捌拾万圆整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 三、备查文件 1、公司营业执照正副本； 成立日期：1999 年 12 月 22 日 法定代表人：边书平 住所：哈尔滨市南岗区王岗镇新农 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-086 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行 价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （天健验〔2022〕3-95号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）开立了募集资金专项账户，并与 保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签 ...

（本页以下无正文） （本页无正文，为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第 四次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日在 公司会议室召开第九届董事会第四次会议。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事 会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则， 基于独立判断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见如 下： 一、关于增加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的独立意见 经审议，我们认为：公司本次关联交易系公司关联法人黑龙江骏鹰投资有 限公司、公司控股股东、实际控制人等关联方为公司及子公司向银行等金融机 构申请综合授信提供无偿担保，有利于满足公司及子公司生产经营、业务拓展 所需资金以及公司的持续 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-085 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 2023年9月22日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行签订了 《流动资金借款合同》，借款金额为人民币0.48亿元。借款期限为12个月，自 首次提款日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按月结息。公司可 自合同生效之日起至2023年12月25日之前一次或多次提清借款。 2023年5月30日，公司与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《流动资 金借款合同》，借款金额为人民币0.3亿元。借款期限为一年，自2023年5月30 日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按季结息。公司可自合同生 效之日起至2024年5月29日之前一次提清借款。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于 预计公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》，于2023年11月 ...