哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事的任职经历，董事会认为公司全 体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于2024年4月24日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4 月14日以邮件、书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，委托 出席董事1人，独立董事刘志伟先生因工作原因书面授权委托李文女士代为出席 并行使表决权。会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-020 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 公司总经理边可仁先生向公司董事会提交了《2023年度总经理工作报告》， 并代表管理层向各位董事进行报告。 表决结果：同意7票； ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，严格履行相关职 责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-033 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要， 为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具体变更 情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | ir@sayyas.com | ir@sayyas.life | 除上述内容变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他信息均保持不变。 上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不 便，敬请谅解。 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2024年4月25日 1 ...

一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4 月14日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-021 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 公司监事会主席赵丽丽女士代表全体监事，对公司2023年度监事会的工作 进行了总结，并编制了《2023年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 ...

民生证券股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对森鹰窗业 2023 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司有关人员交谈 ...

关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，并 提交公司2023年年度股东大会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-024 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-032 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在巨 潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面地 了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司定于2024年5月20日 （星期一）15：30－17：30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。现就相关事宜公告如下： 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长边书平先生，独立董事董 嘉鹏先生，董事、财务总监刘楚洁女士，副总经理、董事会秘书邢友伟先生， 保荐代表人崔彬彬先生。 二、提前征集投资者问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-027 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年度向银行 申请授信额度的公告 为满足公司经营发展需要，公司及子公司2024年度计划向银行等金融机构 续申请的和新增申请总额不超过人民币6亿元（含本数，含等值外币）的综合授 信额度。为了保证授信申请事宜的顺利进行，公司及子公司拟以自有房产、土 地等财产为上述综合授信额度提供抵押担保，并在必要时由关联法人黑龙江骏 鹰投资有限公司（以下简称"骏鹰投资"）无偿提供抵押担保，公司控股股东、 实际控制人边书平、应京芬，关联自然人边可仁、刘楚洁无偿提供连带责任保 证担保。公司及子公司不向关联方提供反担保且免于支付担保费用。 上述申请授信额度事项决议的有效期自公司第九届董事会第七次会议决议 通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。在授信期限内， 授信额度可循环使用。具体的贷款期限、贷款利率、担保金额、担保期限、担 保方式等事项以各方后续签署的授信或贷款协议（合同）、抵押协议（合同） 或担保文件为准。 二、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会会议的审议情况 2024年4月24日，公 ...

各位股东及股东代表： 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人董嘉鹏严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作 用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董嘉鹏） 本人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》第六条和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》要求的独立性和任职资格， 能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 董嘉鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生 ...