本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本比例为2.74%至5.48%。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次用于维护公司价值及股东权益的股 份回购期限为自公司董事会审 ...

一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议于2024年4月1日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月 27日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长 边书平先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-014 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于设立上海分公司的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于设立上海分公司的议案》 基于公司战略发展的需要，公司拟设立上海分公司。本次设立上海分公司 有利于提 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-013 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 一、借款进展情况 2023年3月29日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行签订了 《流动资金借款合同》，借款金额为人民币0.29亿元。借款期限为12个月，自 首次提款日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按月结息。公司可 自合同生效之日起至2023年6月30日之前一次或多次提清借款。 2023年9月22日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行签订了 《流动资金借款合同》，借款金额为人民币0.5亿元。借款期限为12个月，自首 次提款日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按月结息。公司可自 合同生效之日起至2023年12月8日之前一次或多次提清借款。 2023年9月22日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行签订了 《流动资金借款合同》，借款金额为人民币0.48亿元。借款期限为12个月，自 首次提款日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按月结息。公司可 自合同生效之日起至2023年12月25日之前一次或多次提清借款。 1 2 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）23,700,000 股，于 2022 年 9 月 26 日起在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票前公司总股本为 71,100,000 股，首次公开发行股票完成后 公司总股本为 94,800,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 73,782,079 股，占发行后总股本的比例为 77.83%；无流通限制及限售安排的股份 数量 21,017,921 股，占发行后总股本的比例为 22.17%。 （二）上市后股份变动情况 自公司首次公开发行股票至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回 购注销、派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。 2023 年 3 月 30 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 1,171,753 股，占发行后总股本的 1.24%。 2023 年 9 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-012 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份 上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为 2 户，本次解除限售的股份数量为 425,000 股，约占公司总股本 0.45%。 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 3 月 26 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）23,700,000股，于 2022年9月26日起在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票前公司总股本为71,100,000股，首次公开发行股票完 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本比例为2.74%至5.48%。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次用于维护公司价值及股东权益的股 份回购期限为自公司董事会审 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-009 1 2023年12月12日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行签订 了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币0.3亿元。借款期限为12个月，自 首次提款日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按月结息。公司可 自合同生效之日起至2024年2月20日之前一次或多次提清借款。 关于公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于 预计公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》，于2023年11月15日 召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于增 加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。公司及子公司 2023年度计划向银行等金融机构续申请的和新增申请总额不超过人民币6亿元（ 含本数，含等值外币）的综合授信额度。现就相关进展情况公告如下： 一、借款进 ...

1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本比例为2.74%至5.48%。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次用于维护公司价值及股东权益的股 份回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月；用于实 施员工持股计划或股权激励计划的股份回购期限为自公司董事会审议通过本次 ...

1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购" ），用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的 实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本比例为2.74%至5.48%。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次用于维护公司价值及股东权益的股 份回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月；用于实 施员工持股计划或股权激励计划的股份回购期限为自公司董事会审议通过 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-006 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购" ），用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的 实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本比例为2.74%至5.48%。具 ...