实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-045 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 告》内容真 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市 上市公司核算的会 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度占用 2024 | 年半年度占用 | 2024 | 年半年度偿还 2024 | 年半年度期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 计科目 | 资金余额 | | 累计发生金额（不含 | 资金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | | 系 | | | | 利息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-044 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月30日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2024年7月30日9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：上海市闵行区中春路1288号34号楼实朴检测技术（上海）股份 有限公司二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事吴耀华女士。公司董事长因公务不能担任本次会议主持 人，按照《公司章程》，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：实朴检测技术（上海）股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受实朴检测技术（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 实朴检测技术（上海）股份有限公司 实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份的 法律意见书 致：实朴检测技术（上海）股份有限公司 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受实朴检测技术（上海） 股份有限公司（以下简称"实朴检测"或"公司"）委托，根据《中华人民共 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-043 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、实朴检测技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日披露了《关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份及后续增持计划的 公告》（公告编号：2024-005），杨进先生基于对公司未来发展的信心和长期投 资价值的认同，自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金通过集 中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，拟增持总金额不低于人民币 300 万 元且不超过人民币 600 万元，本次增持计划不设置增持股份价格区间。 2、持有公司权益情况：本次增持前，杨进先生未直接持有公司股份。杨进 先生与其一致行动人吴耀华女士通过实谱（上海）企业管理有限公司间接控制公 司股份 52,003,313 股，通过控制上海为丽企业管理有限公司控制公司 8,669,448 股，通过上海宜实企业管理咨 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-042 1、本投资协议中投资项目的实施事宜尚需取得相关有权部门的审核批准， 协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定的不确定性。后续工作的实施与开 展，尚需协议各方进一步落实和推进。 2、本投资协议中的项目投资金额、项目建设内容、建设周期及项目建成后 产值及纳税额等数值均为预估数，并不代表对投资者的承诺。鉴于公司项目拟用 地尚须通过招拍挂程序竞得，存在竞买失败风险；项目用地交付进度与交付时间、 项目建设过程、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，存在项目竣工及正 式投产能否按照协议约定的期限完成的延期风险；同时，未来市场情况受到国家 政策、产业政策及宏观经济等因素的影响，也将对收入、税收的实现造成不确定 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司签订投资协议暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟签订〈投资协议〉 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-041 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年7 月12日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一 次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年7月30日14:00以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"股东 大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年7月30日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年7月30 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-040 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司拟签订投资协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海市闵行 区颛桥镇人民政府(以下简称"颛桥镇人民政府")签署《投资协议意向书》，公 司将以自有资金及自筹资金方式出资购买坐落于上海市闵行区颛桥镇 63A-01A 地块，计划投资建设"实朴上海总部及创新中心"综合基地。 该项目实施地点在上海市闵行区，项目计划投资人民币约为 2.004 亿元，建 设周期为 30 个月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次投资事项在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议批准。公司董事会授 权公司管理层负责办理此次投资的所有后续事项，并签署与此次投资相关的手续 及文件。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。本项目投资协议所涉及项目的实施，尚需取得政府相关 部门关于项目核准、备 ...

2、2023 年 4 月 8 日至 2023 年 4 月 17 日，公司对拟首次授予激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划 拟激励对象有关的任何异议。2023 年 4 月 20 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见和公示情况说 明》。 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-039 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董 事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在 ...