上海市通力律师事务所 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 24SH7200149/FC/jwj/cm/D12 致: 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所常潇斐律师、沈瑶律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次会议")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含） 自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份 用于员工持股计划或股权激励，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024- ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 公司控股股东、实际控制人张义先生及其一致行动人上海盈八实业有限公司 （以下简称"盈八实业"）和淮安国义企业管理中心（有限合伙）（以下简称"淮 安国义"）通过配售认购"纽泰转债"共计 2,007,525 张，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏纽 泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。 二、本次可转换公司债券变动情况 公司于近日收到控股股东、实际控制人张义先生及其一致行动人盈八实业和 淮安国义的通知，获悉其于 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 4 月 26 日期间通过大宗 交易方式合计转让其持有的"纽泰转债"共计 397,804 张，占本次发行可转债总 量的 11.37%。具体变动情况如下： | 债券持有 | 本次变动前 | ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定。其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相 关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第17号》（ 财会[2023]21号）的通知，"关于流 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥232,384,281.72, representing a 27.36% increase compared to ¥182,468,935.46 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥22,794,033.73, a 55.97% increase from ¥14,614,750.00 in Q1 2023[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,499,293.77, reflecting a 61.34% increase from ¥13,945,101.65 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.2849, up 55.94% from ¥0.1827 in Q1 2023[4] - The company reported a significant increase in sales revenue, which was the main driver for the profit increase[7] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥232,384,281.72, an increase of 27.4% compared to ¥182,468,935.46 in the same period last year[17] - The total operating profit for Q1 2024 was CNY 24,369,921.43, up from CNY 16,097,052.55 in the same period last year, indicating a growth of 51.5%[18] - The net profit for Q1 2024 was CNY 22,861,757.33, representing a 56.3% increase compared to CNY 14,605,866.20 in Q1 2023[18] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 33.32% to ¥29,205,433.44 from ¥43,801,518.79 in the same period last year, primarily due to increased raw material purchases[4] - Cash and cash equivalents decreased to ¥430,724,273.50 from ¥530,994,781.40, a decline of 18.8%[15] - Accounts receivable decreased to ¥316,492,991.71 from ¥351,442,924.29, a reduction of 9.9%[15] - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,585,157,102.64, down 5.39% from ¥1,675,470,799.44 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥643,658,761.62 from ¥764,600,977.34, a reduction of 15.8%[16] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 of CNY 427,927,247.10, compared to CNY 141,881,982.07 at the end of Q1 2023, an increase of 201.5%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,296[9] - The actual controller of the company, Zhang Yi, holds 43.71% of the shares, controlling a total of 57.34% of the company's equity when including related parties[10] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest shareholder holding 43.71%[10] - The company has not disclosed any related party transactions beyond those involving the major shareholders[10] Capital Management - The company issued convertible bonds totaling RMB 350 million, with a face value of RMB 100 each, and the bonds began trading on July 18, 2023[11] - As of the end of Q1 2024, 4,259 convertible bonds had been converted, resulting in the issuance of 14,234 shares of stock[12] - The company plans to repurchase shares using between RMB 10 million and RMB 20 million, with a maximum repurchase price of RMB 38.30 per share[12] - The company has a total of 3,500,000 convertible bonds issued, with a maturity of six years from the issuance date[11] - The remaining face value of the convertible bonds as of March 29, 2024, is RMB 349.57 million[12] - The company has not yet implemented the share repurchase plan as of the report date[12] - The company is actively managing its capital structure through bond issuance and potential share repurchases[12] Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2024 were ¥208,744,735.33, up 27.8% from ¥163,167,223.08 in Q1 2023[17] - Research and development expenses increased to ¥11,135,805.53, a rise of 85.5% compared to ¥5,999,056.42 in the previous year[17] - The company incurred income tax expenses of CNY 1,498,164.10 in Q1 2024, slightly up from CNY 1,485,176.30 in Q1 2023[18] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was -CNY 44,939,931.71, worsening from -CNY 34,532,887.41 in Q1 2023[21] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was -CNY 68,312,000.00, compared to -CNY 22,094,273.53 in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflow[22] Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[17] - The company did not report any new product launches or significant market expansions during this quarter[23]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》全文及其摘要已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次 会议审议通过。公司于 2024 年 4 月 18 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023 年年度报告》全文及《2023 年年 度报告摘要》。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 为方便广大投资者更加全面深入了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在同花顺路演平台举办 2023 年度网上 业绩说明会（以下简称"本次年度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—13页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2137 号 江苏纽泰格科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称纽泰格公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纽泰格公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为纽泰格公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 纽泰格公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 根据评估和分析的结果判断，计提 2023 年度各项信用减值损失和资产减值 损失共计 13,420,347.64 元，具体情况如下： | 项目 | 计提减值损失金额（元） | | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | 4,089,968.74 | | 其他应收款信用减值损失 | -435,161.25 | | 长期应收款信用减值损失 | -164,818.02 | | 存货跌价准备 | 9,930,358.17 | | 合计 | 13,420,347.64 | 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法 1、预期信用损失的确定方法 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | | 34,407.97 | ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏 纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"或"公司"）持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部 控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 1、控制环境 （1）治理结构 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和现代企业制度的要求， 不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监 事会等机构的操作规范、运作有效，明确了权力决策机构与经理层之间职责权 限，使之各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作。 1 股东大会是公司最高权力机构， ...