江苏纽泰格科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《江苏纽泰格科技集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任 会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公 司治理结构, 公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬 与考核委员会")。 第二条 为使薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏纽泰格科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核和提 出建议; 负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第五条 ...

2023 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：纽泰格 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王水兵 联系电话：010-88005280 | | | | | | 保荐代表人姓名：杨涛 联系电话：010-88005267 | | | | | | 现场检查人员姓名：王水兵、杨帅、王茜 | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日至 年 月 12 19 2023 12 20 | 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）核查上市公司三会文件和公司治理制度； | | | | | | （2）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈； | | | | | | （3）核查董监高及股东持股情况； | | | | | | （4）现场查看公司主要经营和管理场所； | | | | | | （5）核查董监高人员变动及相关决策文件、公告文件等。 | ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国信证券"）作为江苏 纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规要求，对纽泰格的董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相 关人员进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 12 月 19 日 （二）培训地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号江苏纽泰格科技集团 股份有限公司 1 楼会议室 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 （四）培训主题：关于上市公司可转债信息披露规范、募集资 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 3、转股价格：29.88 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券发行上市概况 关于"纽泰转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301229 证券简称：纽泰格 2、债券代码：123201，债券简称：纽泰转债 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，江苏纽泰格 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象 发行 35,000.00 万元可转换公司债 ...

董事兼总经理张义先生联系方式如下： | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书王学洁先生的辞职申请，王学洁先生因个人原因，主 动申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，王学洁先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作 的正常运行。 截至本公告披露日，王学洁先生直接持有公司股份 478,653 股，占公司总股 本的 0.60%，其原定任期届满日为 2026 年 3 月 20 日。王学洁先生离职后，将继 续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及在公司《首 次公开发行股票并在创 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东及特定股东股份减持计划的预披露公告 合计持股 5%以上股东江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）、 淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙）、扬中高投毅达创业投资基金 合伙企业（有限合伙）及特定股东权先锋保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东江苏疌泉 毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"疌泉毅达"）、淮安高投 毅达创新创业投资基金（有限合伙）（以下简称"淮安毅达"）、扬中高投毅达 创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬中毅达"）作为同一管理人 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）控制下的企业，截至本公告日合计持本 公司 4,310,163 股，占本公司总股本比例 5.39%。其计划于本公告披露 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥249,022,617.38, representing a year-on-year increase of 28.21%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥21,070,130.05, an increase of 83.80% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,726,130.19, up 93.17% year-on-year[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.2634 for Q3 2023, which is an increase of 83.81% compared to the same quarter last year[8] - The company experienced a 35.40% increase in operating revenue for the first nine months of 2023 compared to the same period in 2022, totaling ¥632,611,777.21[8] - The total operating revenue for the period reached ¥632,611,777.21, an increase of 35.3% compared to ¥467,224,747.32 in the previous period[23] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥319,356,942.06 from ¥267,694,525.08, reflecting a growth of 19.3%[19] - The net profit for Q3 2023 reached CNY 53,105,512.75, a significant increase of 138% compared to CNY 22,315,834.29 in Q3 2022[24] - Operating profit for the quarter was CNY 55,825,467.58, up from CNY 25,856,470.46, reflecting a growth of 116% year-over-year[24] - Total revenue from sales of goods and services amounted to CNY 517,236,147.96, an increase from CNY 403,146,947.80 in Q3 2022, representing a growth of approximately 28%[26] - The company reported a total comprehensive income of CNY 53,105,512.75 for the quarter, compared to CNY 22,315,834.29 in the previous year, marking a growth of 138%[25] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.6520, up from CNY 0.2954 in Q3 2022, reflecting a growth of 120%[25] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥112,066,005.89, reflecting a significant increase of 797.51%[8] - Cash and cash equivalents increased significantly to ¥542,706,347.27 from ¥165,218,227.44 at the start of the year, marking a growth of 228.5%[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 529,219,292.41, a significant increase from CNY 163,973,425.58 at the end of Q3 2022[27] - The company experienced a net cash inflow from financing activities of CNY 363,152,414.67, compared to CNY 295,917,583.36 in the same quarter last year, indicating a growth of 23%[27] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 101,058,863.45, an improvement from a net outflow of CNY 174,109,706.76 in Q3 2022[27] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,642,850,965.26, a 52.81% increase from the end of the previous year[8] - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥1,642,850,965.26, compared to ¥1,105,987,460.95 at the beginning of the year, reflecting a growth of 48.5%[20] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥756,544,704.26, up from ¥324,098,547.61 at the beginning of the year, indicating an increase of 133.5%[21] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥884,380,684.88 from ¥780,908,991.17, an increase of 13.3%[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,245[10] - Zhang Yi holds 43.72% of the shares, amounting to 34,977,130 shares, making him the largest shareholder[10] - The top 10 shareholders collectively control 57.35% of the company's equity[10] - The total number of restricted shares at the end of the period is 46,245,269, down from 60 million at the beginning of the period[13] - The company has no new restricted shares added during the reporting period[13] - The company has not identified any related party transactions among the top shareholders[11] - The company’s major shareholders are involved in financing and margin trading activities[11] Strategic Developments - The acquisition of Jiangsu Changbeichen Machinery Co., Ltd. contributed to the increase in revenue and profit for the year-to-date period[8] - The company plans to maintain its current strategies and explore new market opportunities[14] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this report[14] - The company approved a restricted stock incentive plan on September 27, 2023, aimed at enhancing employee motivation and retention[17] Expenses and Costs - Total operating costs amounted to ¥573,788,665.33, up 28.8% from ¥445,373,217.99 in the prior period[23] - Research and development expenses increased to ¥31,810,848.94, representing a rise of 47.5% compared to ¥21,559,337.32 in the previous period[23] Accounting and Reporting - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, which may impact future financial reporting[28] - The third quarter report of Jiangsu New Tai Ge Technology Group Co., Ltd. is unaudited[31]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于公司股东减持计划届满及减持股份结果公告 公司股东权先锋先生保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司股东、高级管理人员减持计划的预披露公告》 一、减持情况 1、股份减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 时间 | 减持均价（元 | 减持股数（股） | 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | /股） | | | | 权先锋 | 集中竞价 | 减持期间 | 36.77 | 61,000 | 0.08 | 注： 权先锋先生于 2022 年 8 月 31 日离职，原任期至 2023 年 3 月 26 日，截止本公 ...