上述制度已经公司第三届董事会第十二次会议逐项审议通过，《对外投资管 理制度》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。制定及修订后的相关制度全 文及修订对照表详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-024 特此公告。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况，对公司现有制度进行了制定、修订。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025- 019 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号），本公司由主 承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-026 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及公司相关会计政策的规定，对合并报表内各类资产计提了相应的减值准 备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的资产和财务状 况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，对公司合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析， 对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关 规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和金 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南飞沃新能源科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年度占用累计 发生金额 （不含利息） 2024 年度占用 资金的利息 （如有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年度往来累计 发生金额 （不含利息） 2024 年度往来 资金的利息 （如有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质（经 营性往来、 非 经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其 附属企业 上市公司 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年湖南飞沃新能源科技股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公司 法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《监事会议事规 则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的 监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公 司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事及高管人员履职情况等， 对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履职 情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，进一步促进了公司的规范化运作。 监事会认为，董事会成员认真落实了股东大会的各项决议，高级管理人员能 够做到勤勉尽责，在经营中不存在违规操作行为，未出现损害股东利益的行为。 现将监事会 2024 年的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开： 报告期内，公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数 及人员构成符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 3 次，所有 议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-017 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司实际发展需要，预计 2025 年与关联方张友君先生、李慧军女士、 刘杰先生、田英女士、上海弗沃投资管理有限公司（以下简称"上海弗沃"）、 常德财鑫供应链有限公司（以下简称"财鑫供应链"）、常德财科融资担保有限 公司（以下简称"财科担保"）、常德西洞庭科技园区开发有限公司（以下简称 "西洞庭科开"）发生关联担保、采购原材料、关联租赁等日常关联交易事项， 预计关联交易总金额不超过 82,140.00 万元。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案 关联董事张友君、刘杰、曾红已回避表决。保荐机构出具了专项核查意见。该 议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东张友君、上海弗沃、刘杰、湖 南财鑫资本管 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-027 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-014 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面、通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席赵全育先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖 南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会对 2024 年度的工作进行 了总结，形成了《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-013 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖 南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度董事的履职情况。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 12 日以书面、通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有徐慧、曾红、王赓宇、 张雷，会议由董事长张友君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 公司董 ...