湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就 2024 年度公司独立董事单飞跃先生、夏劲松先生、张雷先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事单飞跃先生、夏劲松先生、张雷先生的任职经历以及相关的 自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，且不 存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合相关法律、法规关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-020 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过 30,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动 使用。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构 "）对此事项无异议并出具了核查意见。具体内容公告 如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,347.00 万股，每股面 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-028 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"准则解释 17 号"）规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，公司 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准则解释 18 号"）， 规定保证类质保费用应计入营业成本。公司 2024 年度开始执行该规定，将保证 类质保费用计入营业成本。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南飞沃新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及公司相关会计政策的规定，对合并报表内各类资产计提了相应的减值准 备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-012 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状 况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，对公司合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析， 对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关 规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和金额 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-016 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年度末合伙人数量 | | 人 241 | | 上年度末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

民生证券股份有限公司关于 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券对飞沃科技 2024 年度 内部控制自我评价报告相关事项进行核查，核查具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构审阅了《湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自 我评价报告》、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度、信息披露文件等，对公司内部控制的完整性、合理性、有效性 进行了核查。 二、飞沃科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的单位包括公司及其各子公司、孙公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、风险评估、控制活 ...

特此公告。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-022 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据公司总经理刘杰先生提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意 聘任潘左熠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。 潘左熠先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关 岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。 董事会 2025 年 4 月 25 日 附件： 潘左熠先生简历 潘左熠，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 美国特许金融分析师，美国金融风险管理师，税务师。2014 年 10 月至 2016 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相 关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规 范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项 工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情 况报告如下： 一、2024 年总体经营情况 报告期内，公司实现总营业收入 17.95 亿元，同比增长 9.21%，营业成本 16.56 亿元，同比增长 21.44%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1.57 亿元，同比 减少 379.70%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.54 亿 元，同比减少 370.88%。主要原因为 2024 年中国及全球风电新增装机容量依然 保持稳定增长，风电紧固件市场需求同步保持增长，从而带动公司营业收入的增 长，但国内风机招标价格持续下滑，公司为维持风电市场份额采取低价策略导致 毛利率下降；同时，航空航天等非风电业务虽已构建了完善的 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-021 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金不超过 8,800.00 万元永久性补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司监 事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对此事项无异议并出具了核查意见。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,347.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 72.50 元，募集资金总额为 97,657.50 万元， ...