证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-021 杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）15:00 召开 2024 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会 第六次会议，审议通过了召开本次股东会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-012 杭州和顺科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第四届监事会 第六次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席赵言松先生主持。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》 ...

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 7 人（含以通讯表 决方式出席会议），实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范和强先生主持，全 体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-011 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。 杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-013 杭州和顺科技股份有限公司 2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司归属于母公司所有 者的净利润为-47,143,549.82 元，母公司 2024 年度实现净利润 2,523,716.40 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 24,164,592.48 元，合 并报表累计未分配利润为人民币 169,405,547.02 元。 基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情 况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广 大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公 司 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5900 | 0.1800 | -427.78 | 0.8700 | | 每股净资产（元） | 16.78 | 17.93 | -6.41 | 18.75 | | 每股公积金(元) | 13.89 | 13.89 | 0 | 13.89 | | 每股未分配利润(元) | 2.12 | 2.81 | -24.56 | 3.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.03 | 4.22 | 19.19 | 5.04 | | 净利润(亿元) | -0.47 | 0.15 | -413.33 | 0.65 | | 净资产收益率(%) | -3.37 | 1.01 | -433.66 | 5.15 | 10派1元(含税) 前十大流通股东累计持有： 1353.99万股，累计占流通股比： 35.95%，较上期变化： ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance, with detailed reasons provided in the "Management Discussion and Analysis" section[5]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥503,092,855.79, representing a 19.36% increase compared to ¥421,502,393.60 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥47,143,549.82 in 2024, a significant decline of 422.03% from ¥14,639,377.28 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥64,057,946.16 in 2024, a drastic decrease of 999.23% compared to -¥5,827,527.64 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,587,855,269.07, a decrease of 1.65% from ¥1,614,514,381.37 at the end of 2023[22]. - The company's basic earnings per share for 2024 was -¥0.59, down 427.78% from ¥0.18 in 2023[22]. - The gross profit margin decreased due to a decline in sales prices and increased inventory impairment losses, leading to a profit drop[57]. - The polyester film business generated ¥491,336,842.23, accounting for 97.66% of total revenue, with a year-on-year growth of 20.46%[59]. Dividend Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 78,176,333 shares[5]. - The company distributed cash dividends of 7,987,000 RMB (including tax) at a rate of 1.00 RMB per 10 shares, based on a total share capital of 79,870,000 shares after excluding 130,000 repurchased shares[162]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount[164]. - The company plans to continue its cash dividend policy for the 2024 fiscal year, maintaining the same distribution rate of 1.00 RMB per 10 shares[164]. Market and Industry Trends - The BOPET global market size reached $13.78 billion in 2023, with China contributing over 45%[34]. - The BOPET film industry is rapidly evolving towards high-end and green upgrades, driven by the commercialization of bio-based BOPET applications[33]. - In 2024, China's smartphone market is expected to ship approximately 286 million units, representing a year-over-year growth of 5.6%[35]. - Global PC shipments are projected to reach 253 million units in 2024, with a year-over-year increase of 2.6%[35]. - The production and sales of new energy vehicles in 2024 are expected to reach 12.888 million and 12.866 million units, respectively, reflecting year-over-year growth of 34.4% and 35.5%[39]. Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development to drive future growth[5]. - The company is focusing on the development of high-performance carbon fiber and advanced semiconductor materials as part of its strategic initiatives[43]. - The company plans to enhance R&D investment and has established a collaborative innovation framework with Zhejiang University, focusing on BOPET film technology[58]. - The company aims to improve operational efficiency and create sustainable competitive advantages through product differentiation and technological innovation[57]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, with an investment of 50 million yuan aimed at increasing brand awareness[140]. Research and Development - The company has developed and industrialized multiple core technologies, including biaxially stretched colored film manufacturing technology and PET film modification technology, with a total of 66 patents, including 31 invention patents[50]. - The number of R&D personnel increased by 4.08% to 51, representing 13.60% of the total workforce[73]. - Research and development expenses increased by 5.95% to ¥20,480,559.10 in 2024, accounting for 4.07% of operating revenue[73]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[140]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of transparency in its disclosures, with reports available on the Shenzhen Stock Exchange and other media[20]. - The company strictly adheres to corporate governance regulations, ensuring compliance with relevant laws and regulations[116]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements[118]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor, complying with legal standards[119]. - The company maintains transparency by disclosing information accurately and timely through designated media[120]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the "Future Development Outlook" section of the report[5]. - The company actively monitors macroeconomic conditions and adjusts its business strategies to mitigate risks associated with raw material price volatility[105]. - The company has established a comprehensive internal control system to mitigate operational risks and enhance governance[166]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 386, with 162 in the parent company and 213 in major subsidiaries[155]. - The company emphasizes employee development and safety, providing a comprehensive human resources management system[177]. - The educational background of employees shows 92 with a bachelor's degree or higher, 77 with an associate degree, 82 with a high school diploma, and 135 with a junior high school education or below[155]. - The company's salary policy is based on factors such as wage payment capacity, local price levels, labor market supply, and market salary survey data[156]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including wastewater treatment and recycling of cooling water[173]. - The company engages in social responsibility initiatives, including donations to support community welfare[180]. - The company has not faced any environmental accidents during the reporting period[179]. Financial Position and Investments - The company raised a total of RMB 1,133,800,000.00 through its initial public offering, with a net amount of RMB 1,018,074,934.10 after deducting issuance costs of RMB 115,725,065.90[88]. - The company has committed to several investment projects, including a dual-directional stretching film production project with a total investment of RMB 43.6 million, which is currently 100% completed[91]. - The company plans to use part of the idle raised funds for cash management, including excess raised funds[150]. Shareholding and Lock-up Commitments - The company has committed to not transferring or entrusting others to manage its shares for 36 months from the date of listing[184]. - The company will ensure that any share reduction after the lock-up period is in compliance with applicable laws and regulations[192]. - The company will not allow any share transfers during the first 12 months post-IPO[197]. - The company will adhere to the commitments made regarding shareholding and will compensate for any losses caused by violations[197].

杭州和顺科技股份有限公司 独立董事工作报告 （林素燕） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，作为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 林素燕，女，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，副教授。2003 年 4 月至今，任浙江工业大学管理学院会计系副主任，副教 授，硕士生导师。2019 年 12 月至 2024 年 7 月，任公司独立董事。 本人自 2024 年 7 月 29 日公司完成董事会换届选举后，不再担任公司独立董 事及董事会专门委员会相关职务。2024 年任期内，公司董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事人数为董事会的三分之一，独立董事任职上市公司 家数均不超过三家，符合相关规定。董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略 四个专门委员会，本人任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 ...

杭州和顺科技股份有限公司 独立董事工作报告 二、 年度履职情况 杭州和顺科技股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （鲍丽娜） 本人作为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 鲍丽娜，女，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2018 年 1 月至今，任浙江大学管理学院博士生导师、百人计划研究员； 2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 ...

杭州和顺科技股份有限公司 独立董事工作报告 杭州和顺科技股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （许罕飚） 本人作为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 许罕飚，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1990 年至 2000 年，任浙江钟声律师事务所专职律师；2000 年至 2003 年，任浙 江君安律师事务所专职律师；2003 年至今，任浙江六和律师事务所高级合伙人； 2019 年 8 月至今，任杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月 至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 ...

董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 杭州和顺科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性关 于独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，杭州和顺科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下 专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 ...