证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-054 杭州和顺科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使 用部分超募资金与廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒 守新材料"）共同出资 10,800 万元投资设立控股子公司碳材科技公司（暂定名， 具体名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称"控股子公司"），用于从事 M 级石墨纤维的研发、生产与销售(具体的经营范围等情况以设立后工商部门注 册登记内容为准)。 2、 本次投资不构成关联交易。 3、 相关风险提示：在控股子公司设立后，相关投资项目在实施过程中，如 因宏观政策变化、市场环境变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素， 可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效 ...

东兴证券股份有限公司 关于杭州和顺科技股份有限公司 使用部分超募资金投资设立控股子公司的专项核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为杭州和顺 科技股份有限公司(以下简称"和顺科技""公司"或"发行人")首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定,对和顺科技本次使用部分超募资金投资设立控股子公 司事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同意杭 州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)253 号), 并经深圳证券交易所同意,杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)2.000万股,每股面值 1元,每股发行价为人民币 56.69元/股,募集资金总额 为人民币 1,133,800,000.00元,扣除各项发行费用人民币 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-058 杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届监 事会第十三次会议于 2023 年 11 月 9 日在子公司四楼会议室以现场方式召开。会 议通知于 2023 年 11 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监 事。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚惠 明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、 审议通过《关于签订合作框架协议的议案》 具体内容详见公司于 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于签订合作框架协议的公告》（公告编号：2023-052）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

杭州和顺科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进杭州和顺科技股份有限公司 (以下 简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、行政规章和《杭州和顺科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司独 立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独 立董事。 第四条 专门会议由过 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 杭州和顺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 □媒体采访 □业绩说明会 关 系 活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参 与 单 位 名 称 华创证券 王鲜俐 及 人 员 金镧创业投资(海南)有限公司 林传宠 冯绿松 姓名 时 间 2023年11 月8 日14:00-16:00 地 点 公司四楼会议室 上 市 公 司 接 待 财务总监、董事会秘书 吴学友 人 员 姓 证券事务代表 毋昱 名 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-053 杭州和顺科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 20 日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不 超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 10,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。 以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述资金额度自股东大会审议通过之 日起十二个月内可循环滚动使用。 具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-052 杭州和顺科技股份有限公司 关于签订合作框架协议的公告 1、协议生效条件：合作框架协议中的各项内容需经双方或其法定代表人和/ 或授权代表签署以及取得与本次项目投资相关的董事会/股东大会后方可生效。 2、协议重大风险及重大不确定性： （1）本协议属于各方基于合作意愿而达成的框架性约定，仅作为初步合资合 作意向的表达，后续具体的合作事项均尚需进一步确定。 （2）合作框架协议涉及新领域、新业务、新技术、新产品，具体项目建设规 模需根据后续开展的可行性研究以及进一步调查评估后确定，项目能否获得相关 审批及能否具体实施存在不确定性。 3、对公司当年业绩的影响：新设立控股子公司相关项目付诸实施内容和进 度存在不确定性，短期内尚不能产生经济效益。合作框架协议的签署不会对公司 当期财务状况和经营业绩造成重大影响。 4、公司最近三年未披露其他框架性协议或意向性协议。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议签署概况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简 ...

具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-014）。 一、 本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已到期赎回，具体情况如下： 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-051 杭州和顺科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 20 日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不 超 ...

杭州和顺科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-050 杭州和顺科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州和顺科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 124,692,266.29 | 21.19% | 3 ...

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届监 事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日在子公司四楼会议室以现场方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体 监事。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚 惠明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-049 杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司对《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任 ...