证券代码：301237 证券简称：和顺科技 杭州和顺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 □媒体采访 □业绩说明会 系 活 动 类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参 与 单 位 名 称 及 人 中金公司 徐奕晨 叶恩东 员姓名 时 间 2024年3 月5 日10:30-11:30 地 点 公司11楼会议室 上 市 公 司 财务总监、董事会秘书 吴学友 接 待 人 员 证券事务代表 毋昱 姓名 一、公司概括介绍环节 公司成立于 2003 年，是一家专注于差异化、功能性双向拉 ...

杭州和顺科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-012 2024 年 3 月 4 日 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于股票回购的议案》，同意公司 以不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30 元/股（含本数）。 具体详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于股份回购方案的公告》（2024-008）。 一、 股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-011 杭州和顺科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 8 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量、 及持股比例的情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 8 日）登记在 册的前十名股东持股情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于股票回购的议案》，具体详见 公司于 2024 年 2 月 19 日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股 份回购方案的公告》（2024-008）。 | 序 | 股东名称 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-009 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届董 事会第十七次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司办公楼十一楼会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 16 日通过即时通讯工具、邮件、电话等 方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由 董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告 （一）审议通过《关于股票回购的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，促进公司长期稳健发展，有效地 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-008 杭州和顺科技股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、回购股份的价格：回购价格不超过人民币 30 元/股（含本数），该回购价 格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交 易均价的 150% 4、回购股份的资金总额及资金来源：回购股份的资金总额上限为人民币 2,000 万元（含本数），下限为人民币 4,000 万元（含本数）；本次回购的资金为公 司自有资金。 5、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 4,000 万元，回购价格上限 30 元/股进行测算，回购数量约为 1,333,333 股（取 整），回购股份比例约占公司总股本的1.67%。按照本次回购金额下限人民币2,000 万元，回购价格上限 30 元/股进行测算，回购数量约为 666,667 股（取整），回购 比例约占公司总股本的 0.83%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准。 6、回购股份的实施期限：自董事会审 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-007 杭州和顺科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期 赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、前 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司前 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的累计 情况（含本次公告进行现金管理的产品），具体如下 ： 购买方 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品 起息日 产品 赎回日 实现收益 （元） 杭州和 顺科技 股份有 限公司 民生证券股 份有限公司 民享 90天 231101 专 享固定收 益凭证 3,000 2023 年 11 月 2 日 2024 年 1 月 30 日 185,098.18 一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况 | 委托 | 受托 | 金额 | 产品 | 产品 | 预期年化 | 产品 | 是否 | 产品名称 | 方 | 方 | （万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 类型 | 赎回 | | | | | --- | --- | -- ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-005 杭州和顺科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提说明 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终 止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行 减值处理并确认损失准备。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自 初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的 应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-004 杭州和顺科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期 赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 20 日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不 超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 10,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。 以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述资金额度自股东大会审议通过之 日起十二个月内可循环滚动使用。 | 购买方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品 | | 产品 | | 实现收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-003 杭州和顺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （二）会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30，和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路 69 号办 公楼四楼会议室； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、 会议召开情况 （一）会议通知情况 杭州和顺 ...

北京市天元律师事务所 关于杭州和顺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 036 号 致：杭州和顺科技股份有限公司 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2024 年 1 月 15 日 15:00 在浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路 69 号办公楼四楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师对公司本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《杭州和顺科技股份有限公司第三届董 事会第十七次会议决议公告》、《杭州和顺科技股份 ...