证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-037 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届董 事会第十三次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过即时通讯工具、邮件、电 话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会 议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年上半年经营的实际情况 ...

杭州和顺科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-039 杭州和顺科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司 章程>的议案》，董事会同意对公司注册地址进行变更，按照修订后的内容修订《杭 州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并提请股东大会授 权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。本议案尚需提交 公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 杭州和顺科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 29 日 一、变更注册地址并修订《公司章程》的情况 鉴于公司总部即将建成并投入使用，公司拟搬迁至新办公场所。根据实际情 况，公司拟将注册地址由"浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11 号 1 幢 5 ...

经核查，我们认为：公司能够严格执行相关法律法规以及《公司章程》等有 关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，不存在损害公司 及股东利益的情形。 截至 2023 年 6 月 30 日公司对外实际担保余额（包括对全资子公司向银行申 请综合授信额度的担保）为 0 万元。报告期内，公司对全资子公司向银行申请授 信额度的担保实际发生额为 0 万元。 相关事项的独立意见 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议资料， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性运作文件及 《公司章程》的有关规定，现就公司有关事项发表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见： 我们认为，公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-038 杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届监 事会第十一次会议于 2023 年 8 月 29 日在子公司三楼会议室以现场方式召开。会 议通知于 2023 年 8 月 18 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监 事。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚惠 明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-041 杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 20 日（星 期三）15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： （一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会 第十三次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2 023 | 年期初占 2 023 | 年半年度占用累计 | 2 023 | 年半年度占用资金 | 2 023 年 | 1-6 月偿 | 2 023 年 6 | 月 30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 公司的关联关 | 会计科目 | | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | | 还累计发生金额 | 日占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | | | | | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-040 杭州和顺科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，现将本公司 2023 年半年度（以 下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 25 号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司于 2022 年 3 月 23 日首次公开发行人民币普通股（A 股 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 为人民币 56.69 元/股，募集资金总额为人民币 1,133,800,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-034 杭州和顺科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 现由于钟朗先生工作安排调整,东兴证券不再指派其担任和顺科技的持续督 导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派保荐代表人毛豪 列先生、陆猷先生（简历附后）负责后续的持续督导工作，继续履行持续督导职 责。 此次变更后，和顺科技首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为毛豪列 先生、陆猷先生。本次变更不影响东兴证券对和顺科技的持续督导工作。 公司董事会对钟朗先生在公司首次公开发行股票以及持续督导期间所做出 的贡献表示衷心感谢！ 陆猷先生的简历详见附件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司(以下简称"公司"、"和顺科技")于近日收到公 司保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")出具的《东兴证券股份 有限公司关于变更杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导 保荐代表人的情况说明》的函件，具体情况如下： 东兴证券作为公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的保荐人，原 ...

目试车的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用自筹资金投资建设的 年产 3.5 万吨双向拉伸功能性聚酯薄膜智能化生产线项目目前已完成项目主体建 设及设备安装、调试工作，于近日进入试车阶段。 公司年产 3.5 万吨双向拉伸功能性聚酯薄膜智能化生产线项目核心生产设备 进口，配套相关智能化软件及硬件实现高度自动化生产管控。该项目投产后将进 一步提高公司差异化、功能性产品市场份额，推动公司基膜产品向中高端发展， 同时丰富公司产品矩阵，形成规模优势，从而增强公司发展后劲。 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-033 杭州和顺科技股份有限公司 关于年产 3.5 万吨双向拉伸功能性聚酯薄膜智能化生产线项 鉴于项目进入试车阶段，项目从试车到全面投产达产尚需一定时间，未来可 能存在政策变动、产品需求和价格波动等市场风险，未来产品销售及业绩实现情 况及影响程度亦存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 杭州和顺科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 18 ...