江西威尔高电子股份有限公司 | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的1% | 否 | | --- | --- | --- | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 益数量的20% | 否 | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股东 | | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 是 | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对 | 是 | | | 象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从授予日起计算是否未超过10年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上 ...

法律意见书 信達律師事務 SUNDIAL LAW FIR 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F.,TAIPING FINANCE TOWER,YITIAN ROAD 6001,FUTIAN, SHENZHEN,CHINA 电话 (Tel.) : (0755) 88265288 传真 (Fax.) : (0755) 88265537 网址 (Website) : https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 信达励字(2025) 第102号 致: 江西威尔高电子股份有限公司 释 义 在本法律意见书中,除上下文另有解释或说明外、下列使用的简称分别代 表如下全称或含义: | 威尔高、公司 | 指 | 江西威尔高电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 江西威尔高电子股份有限公 ...

法律意见书 信達律師事務所 UNDIAL LAW FIRM 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 调整2024年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核目标事项的 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码: 518038 11&12F.,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD6001,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话 (Tel.) : (0755) 88265288传真 (Fax.) : (0755) 88265537 网址 (Website) : https://www.sundiallawfirm.com 图 信 達 律 師 事務 所 法律音见书 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标事项的 法律意见书 信达励字(2025)第101号 致: 江西威尔高电子股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达") 根据与江西威尔高电子股份有 限公司(以下简称"公司"或"威尔高"）签订的《专项法律顾问聘请协议》, 接受公司的委托,担任公司2024年限制性股票激励计划 ...

第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现江西威尔高电子股份有限公司（以 下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》法律、法规和相关规定及《江西威尔高电子股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，包括但不限于： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （七）对子公司投资，但设立或者增资全资子公司除外； 江西威尔高电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第五条 公司股东会、董事会、董事长、总经理为公司对外投资的决策机构， 分别根据公司章程、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》 等所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做 出对外投资的决定。 第六条 公司董事会战略与发展委员会为公司董事会的 ...

第一条 为规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《江西威尔高 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 江西威尔高电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向中国证券监督管理委员会江西 监管局（以下简称"江西证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报 告 ...

江西威尔高电子股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资 金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金 ...

江西威尔高电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件及 《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第四条 公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并且不 得代理其他股东行使表决权。 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他 董事行使表决权，其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的非关联 董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施，形 成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含下属子公司，下同）中层管理人员、核 心骨干员工勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略 与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一 ...

江西威尔高电子股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | | 财务会 ...

江西威尔高电子股份有限公司 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 董事会议事规则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总 则 第一条 为规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西威尔高电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本议事规则。 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 ...