本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-018 江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号），本公司由主承销商民生证券 有限公司于 2023 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,365.5440 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.88 元。截至 2023 年 9 月 1 日止， 本公司共募集资金 971,969,107.20 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含税） 74,398,496.02 元后的金额 897,570,611.18 元，由民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金专户，另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不 含税）25,984,688.65 元，本公司实际募集资金净额 871,585,922.53 元。 截至 2023 年 9 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-024 江西威尔高电子股份有限公司 关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资项目：威尔高电子（泰国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目（以下 简称"本项目"） 4、本次投资建设项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 5、本次使用部分超额募集资金用于投资建设泰国威尔高年产 60 万㎡线路 板项目已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十七次会议审议 通过，尚须提交公司股东大会审议。 6、风险提示：项目实施过程中可能存在经济形势、市场环境、国家或地方 有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划的可能性，因此该项目存在管 理风险、技术风险、财务风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔 高电子股份有限 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作 中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范 公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了 富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会 工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，公司营业收入 822,690,486.20 元，较上年同期减少 1.69%；实 现归属于上市公司股东的净利润 90,164,400.79 元，较上年同期增加 2.69%；截 止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,961,338,385.73 元，较上年同期增加 115.78%。 面对复杂多变的市场经济环境，部分业务受国际贸易摩擦、外汇汇率波动、 上市筹办、泰国新业务拓展等因素的影响，对公司本期业绩产生了一定影响。此 外，公司继续加大研发投入，并不断完善行业布局及渠道建设，增强市场核心竞 争力，为公司未来 ...

江 西 威 尔 高 电 子 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]1235-1 号 li 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 -- 3 我们审核了后附的江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"）《江西威尔高电 子股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 。 威尔高管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 》》及相关公告格式规 定编制《江西威尔高电子股份有限公司董事会关于募集资金 2023 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通等方式，对 威尔高 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号），本公司由主承销商民生证券 有限公司于 2023 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,365.5440 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.88 元。截至 2023 年 9 月 1 日止， 本公司共 ...

江西威尔高电子股份有限公司董事会 经核查独立董事唐艳玲、刘木勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西威尔高电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事唐艳玲、刘木勇的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司使用超额募集资金 二、募集资金投资项目情况 根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目： 公司本次募集资金净额为人民币 87,158.59 万元，本次募集资金净额超过上 述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为 27,032.00 万元。2023 年 9 月 22 日、2023 年 10 月 12 日，公司分别召开第一届董事会第十六次会议、第一 届监事会第十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,109.60 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30.00%，实际使用金额为 8,109.60 万元。 三、本次超募资金投资建设项目的情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 15 日召 开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》， 同意在泰国设立威尔高电子（泰国）有限公司，主要从事电子产品生产、销售 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-020 江西威尔高电子股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，会议分别审议通 过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 （津贴）方案，具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 在公司任职的非独立董事根 ...

江西威尔高电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江西威尔高电子股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司 规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事情况 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会，3 次股东大会，出席情况如下： | | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应参加 | | 委托出席 | | 出席股东大 | | | 董事会次数 | 出席次数 | 次数 | 缺席次数 | 会次数 | | 唐艳玲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | | 刘木勇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | （二）相关决议及表决结果 报告期内，在参加每次会议前，本人对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-015 江西威尔高电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人， ...