江西威尔高电子股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。公司分支 机构不得对外担保，子公司未经公司批准不得对外担保。 第二章 对外担保的原则 第一章 总 则 第一条 为了规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《江 西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。公司及控 股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保 总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第一节 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献对等的原则，公司制订了《江西威尔高电子股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约 束机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司 ...

江西威尔高电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 ...

江西威尔高电子股份有限公司 关于修订及制定相关制度的公告 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指 引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最 新法律法规、规范性文件的要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公 司"）结合实际经营情况，于 2025 年 7 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议 审议通过了《关于修订及制定相关制度的议案》，对公司相关内部管理制度进行 了修订、制定，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情 | 况如下： | | --- | | 序 | 制度名称 | 变更情 | 是否需要股东会审 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 况 | 议 | | 1 | 董事会议 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-018 1 | 监事、总经理和其他高级管理人员，公司可 | | 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 | | 股东、董事、高级管理人员。 | | | | | 级管理人员。 | | | | | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 | | | | | 指公司的董事会秘书、财务负责人。 | | 司的经理、副经理、董事会秘书和财务负责 | | | | | | | 人。 | | | | | 第十六条 | 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | | | | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 | | 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同 | | | | | 等权利。同次发行的同种类股票，每股的发 | | 等权利。 | | | | | 行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 | | | | | | | 所认购的股 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-024 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第二届董 事会第七次会议决定于 2025 年 8 月 12 日（星期二）14:00 以现场投票与网络投 票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 5、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采取现场表决与网 络投票相结合的方式表决。 （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议 1 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-023 江西威尔高电子股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人唐艳玲女士符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。 产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 2、征集事项 由征集人针对 2025 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股 东征集投票权： （1）《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》； （2）《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》； 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据江西威尔 高电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委 ...

（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 江西威尔高电子股份有限公司 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《江 西威尔高电子股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行核查， 现发表核查意见如下： 一、《江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序， 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形， 包括： ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-022 江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：《江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、完善公司 激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注 1 公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现，有利于公司的持续发展， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 具体内容详见公司 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-021 江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮 件相结合的方式已于 2025 年 7 月 3 日向各董事发出，本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江 西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和 保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，促进各方 ...