苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈忠作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，能够严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，通过 出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度任职期间，本人出席了公司召开的全部董事会和股东大会，履行 了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2023 年度任职期间，公司共召开了 7 次董 事会会议，2 次股东大会会议。本人亲自出席了所有会议，无缺席和委托其他独 立董事出席会议的情况。 本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行预沟通，就拟审议事 项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，并得到及时反馈。在深入了解情 况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎 考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏州富士莱医药股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0661 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 4-7 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1 392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0661 号 苏州富士莱医药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称富士莱公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-031 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法 规及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会认为，2023 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度的主要工作。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会根据相关规定，编制了《2023 年度董事会工作报 ...

2023年度董事会工作报告 一、报告期内公司的经营情况回顾 2023年度，全球地缘政治和经济局势愈加复杂，欧美发达国家面临高通胀高利率的 困扰，逆全球化趋势进一步加剧了经济发展的不确定性。中国经济正处于缓慢复苏状态 中，国内医药行业受制于地缘政治、外需走弱以及行业内卷等多重因素影响，整体经营 状况面临较大的压力。根据国家统计局数据显示，2023年度我国医药制造业规模以上企 业实现营业收入25,205.7亿元，同比下降3.7%；营业成本为14,401.6亿元，同比下降2.3%； 实现利润总额3,473.0亿元，同比下降15.1%。化学原料药细分市场面临诸多挑战，欧美 发达国家市场需求下滑，过去三年海外需求存在提前透支的现象，渠道和终端客户库存 尚未消化完毕。国内供给端呈现产能过剩的趋势，过去三年海外市场需求暴增但有效产 能不足，大量订单流入中国，在价格和需求的双重驱动下，行业产能迅速扩张。 在国内外复杂环境的严峻挑战下，公司以坚定的决心和毅力直面逆境，引领全体员 工克服困难，不断前行。报告期内公司聚焦医药主业，深入贯彻执行"做强做精传统三 大产品系列，积极开拓CMO/CDMO业务，加快布局关键中间体和特色原料药 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 48.30 元，应募集资金总额为人民币 110,703.60 万元，根据有关规定扣除发行费用（不 含增值税）10,390.10 万元后，实际募集资金金额为 100,313.50 万元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]230Z0049 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 东方证券承销保荐有限公司关于 苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为苏州富 士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳 ...

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的财 务报表及相关报表附注已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 执行解释 16 号的该项规定对本公司财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）财务报表未产生重大影响。 本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调 整。因执行该项会计处理规定，本公司对 2022 年度合并比较财务报表的相关项 目追溯调整。 苏州富士莱医药股份有限公司 202 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-041 苏州富士莱医药股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第四届董 事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所 2023 年度履职情况评估 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥489,292,586.96, a decrease of 13.89% compared to ¥568,213,343.96 in 2022[16]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥112,181,787.31, down 36.73% from ¥177,303,662.82 in 2022[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥89,606,898.67, a decline of 48.03% from ¥172,416,638.82 in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥94,768,588.39, a decrease of 37.32% compared to ¥151,187,132.90 in 2022[16]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.22, down 40.78% from ¥2.06 in 2022[16]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,116,079,866.90, an increase of 0.84% from ¥2,098,360,763.12 at the end of 2022[16]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,945,625,202.37, up 3.13% from ¥1,886,610,054.50 at the end of 2022[16]. - The company achieved a total revenue of 48,929.26 million yuan in 2023, a year-on-year decrease of 13.89%[49]. - Main business revenue was 48,310.12 million yuan, down 12.00% year-on-year, accounting for 98.73% of total revenue[50]. - The company’s net profit attributable to shareholders was 112.18 million yuan, a decrease of 36.73% year-on-year[55]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 6.00 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 91,660,000 shares after excluding repurchased shares[3]. - The company distributed a cash dividend of 5.80 RMB per 10 shares, totaling 53,168,600 RMB, based on a total share capital of 91,670,000 shares[151]. - The total distributable profit for the year is 663,538,283.48 RMB, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[157]. - The cash dividend distribution is in compliance with the company's articles of association and dividend management policies[155]. - The cash dividend distribution is subject to approval at the upcoming annual general meeting[155]. Research and Development - The company is focused on the development of specialty APIs, which are essential for innovative drug production and generic drug manufacturing[10]. - The company has a strong focus on R&D for new products and technologies to enhance its market position[10]. - The company’s R&D expenses for 2023 were 40.70 million yuan, accounting for 8.32% of total operating revenue, an increase of 1.04 percentage points year-on-year[58]. - The company is developing and optimizing multiple new products, including L-carnosine and R-lipoic acid, aiming for commercialization and market expansion[71]. - The company has submitted registration materials for the generic drug α-lipoic acid, with approval expected to enhance profitability in the market[71]. - The company is conducting ongoing research on GPC as a new food ingredient, aiming to expand its application scope and business[71]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by conducting thorough market research, establishing a robust project tracking mechanism, and attracting high-end R&D talent[121]. Market and Industry Trends - The global pharmaceutical market reached $1.48 trillion in sales in 2022, expected to grow to $1.90 trillion by 2027, with a CAGR of 3%-6%[27]. - The global active pharmaceutical ingredients (API) market was approximately $174.96 billion in 2020, projected to reach $245.88 billion by 2026, with a CAGR of 5.84% from 2021 to 2026[28]. - In 2023, China's pharmaceutical industry reported a revenue of ¥2.95525 trillion, a year-on-year decline of 4%, and profits of ¥412.72 billion, down 16.2%[32]. - The export value of China's APIs in 2023 was $40.909 billion, a decrease of 20.66% year-on-year, while the export volume increased by 5.4% to 12.4892 million tons[32]. - The average export price of APIs fell by 24.7% in 2023, indicating a trend of rising volume but declining prices[32]. - The Chinese pharmaceutical industry is transitioning from bulk production to fine production, focusing on high-end specialty APIs due to stricter environmental regulations[35]. - The trend towards contract manufacturing organizations (CMO) and contract development manufacturing organizations (CDMO) is increasing as pharmaceutical companies seek to control costs and enhance efficiency[36]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and outlines potential risks and countermeasures in its future development outlook[3]. - The company faces risks due to high reliance on the sulfuric acid series, with potential market share erosion amid increasing competition[44]. - The company acknowledges the risks associated with new product development, including high investment and long approval cycles, which could adversely affect future performance if unsuccessful[120]. - The company will closely monitor the fluctuations of the RMB against foreign currencies and improve its risk management mechanisms to mitigate foreign exchange risks[121]. - The company has established a risk management system for derivative trading to mitigate market, liquidity, and credit risks[94]. Environmental Compliance - The company emphasizes the importance of environmental protection and has implemented measures to comply with national standards, including ISO14001:2015 certification[119]. - The company has received environmental impact assessment approvals for multiple projects, including a major project for the construction of a new R&D center approved on November 21, 2022[164]. - The company has valid pollutant discharge permits, with the latest issued on May 17, 2023, allowing emissions of volatile organic compounds, particulate matter, sulfur dioxide, nitrogen oxides, and other pollutants until May 16, 2028[164]. - The company’s environmental management practices are aligned with national standards, including the boiler air pollutant emission standards and comprehensive air pollutant emission standards[163]. - The company has implemented a comprehensive waste gas treatment system, including a primary water absorption and activated carbon adsorption system for various organic gases, with a chimney height of 20 meters[171]. Corporate Governance - The company has maintained a stable shareholding structure, with no significant changes in the number of shares held by key executives during the reporting period[130]. - The company has a total of 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[132]. - The company’s management team has a diverse background, with members holding various degrees and professional qualifications, including CPA and EMBA[133]. - The company has established effective internal controls for all evaluated business areas, achieving its internal control objectives[157]. - The company maintains a robust governance structure, ensuring effective decision-making and oversight by the board of directors and supervisory board[156]. Social Responsibility - The company donated 1 million yuan to Changshu Haiyu Central Hospital and 100,000 yuan to Changshu Charity Association during the reporting period[181]. - The company actively engages in social welfare activities, including employment opportunities for disabled individuals[181]. - The company has established a comprehensive employee social insurance management system to protect employee rights and optimize compensation and benefits[181]. - The company emphasizes a harmonious labor relationship through compliance with labor laws and regulations[181]. Future Outlook - The company plans to establish 10 new production lines for active pharmaceutical ingredients and intermediates in Shandong, enhancing its capacity for CMO/CDMO services[117]. - The company aims to enhance its existing product production and sales to steadily improve profitability, leveraging its core advantages in the pharmaceutical intermediates and raw materials sector[200]. - The company plans to steadily advance the investment progress of its fundraising projects to achieve expected returns as soon as possible[200]. - Future guidance indicates a revenue target of CNY 1.8 billion for 2024, representing a growth rate of 20%[186].

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资 | √ | | | --- | --- | --- | | 效益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人有关文件资料； | | | | （三）查阅同行业上市公司披露的相关公告，并与公司进行对比分析。 | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人有关文件资料； | | | | （三）提醒并督促公司及公司股东关注承诺履行情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | ...